La Armada del Ecuador busca determinar si integrantes de esta fuerza participan en una supuesta organización que, supuestamente, se dedica a captar fondos.
Fiscalía indaga más de 1 500 transferencias bancarias. Los supuestos inversores estarían en 10 ciudades de cinco provincias.
En la audiencia de formulación de cargos se conocieron nuevos detalles sobre la operación de una supuesta captadora de dineros.
Los negocios d una supuesta red financiera amanecieron cerrados y con presencia policial, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Un grupo de ciudadanos se apostó en la glorieta del parque Calderón, en Cuenca, para exigir la devolución de los dineros entregados.
Más de USD 1 millón inmovilizaron las autoridades de Ecuador en cuentas de 4 personas señaladas por la captadora ilegal de dinero Renacer.
Ivonne Proaño, fiscal encargada del caso Big Money habló de los policías y militares que estarían involucrados en la captación de dinero.
La Policía Nacional realizó siete allanamientos en Quito y Guayaquil en las casas de presuntos integrantes de la captadora ilegal de dinero Grupo Renacer.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó este lunes 18 de abril del 2022 que “un número considerable de uniformados” de forma personal están involucrados con captadoras ilegales de dinero en el país.
Altos intereses, que incluso llegan hasta el 90% y que son pagados en pocos días, principal atractivo de las captadores ilegales de dinero.
La Superintendencia de Bancos denunció en la Fiscalía las actividades irregulares de captación de dinero del Grupo Renacer.
Don Naza, el dueño de una captadora de dinero que operaba en Quevedo, murió el mismo día en que se definiría su futuro judicial.
En Quevedo la gente conoce de cerca la historia de ‘Don Naza’ y la supuesta captadora ilegal de dinero que él dirigía.
Miguel Ángel Nazareno Castillo conocido como 'Don Naza' fue hallado sin vida este jueves 14 de abril de 2022 en Amaguaña, Quito.
La Policía confirma que 'Don Naza' fue hallado sin vida. Él era señalado como el supuesto dueño de una captadora de dinero en Quevedo.
El Ministerio de Defensa admitió que Miguel Ángel Nazareno ingresó en tres ocasiones al edificio ministerial.
El dueño de la captadora ilegal de dinero en Quevedo fue presuntamente visto en el parqueadero del Ministerio de Defensa, en Quito.
La Policía investiga un secuestro en Quevedo ocurrido en una gasolinera de la ciudad, en el cual la víctima sería presuntamente el hermano de Miguel Ángel Nazareno, conocido como 'Don Naza', propietario de supuesta captadora de dinero.
La cantante y compositora de música ecuatoriana, Mariela Condo, denunció haber sido víctima de una presunta red de captación ilegal de dinero.
Una jueza penal de Cotopaxi ordenó la libertad de Washington N., hermano del dueño de la plataforma de captación ilegal de dinero que funcionó en Quevedo, Los Ríos.