Los negocios vinculados a una supuesta red financiera amanecieron cerrados y con presencia policial, en Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador. Los lugares donde, aparentemente operaba, fueron allanados este martes 12 de julio de 2022. Se investiga un presunto lavado de activos,
Los establecimientos fueron intervenidos como parte de una operación conjunta entre la Fiscalía y Policía. Entre los lugares allanados constan cafeterías, heladerías, sala para el juego de bolos, un gimnasio, oficinas financieras y viviendas. Los funcionarios y agentes llegaron en horas de la madrugada a distintas zonas del centro de Santo Domingo, donde se desarrollaban estos negocios.
En esta urbe se concentraban las operaciones de una supuesta red financiera que, con el tiempo abrió, negocios similares en Pichincha, Azuay, El Oro, Manabí y Orellana, de acuerdo con la Policía.
Un total de 36 inmuebles fueron intervenidos. Según las investigaciones, la financiera habría movido de forma ilícita USD 41 millones en el sistema bancario nacional. Seis personas están detenidas y se espera la formulación de cargos en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo.
Ocho firmas relacionadas
Uno de los detenidos consta como presidente de una compañía limitada, de cuatro sociedades anónimas y tres sociedades anónimas simplificadas. Pero también fungía como titular de una administradora de fondos y fideicomisos, que tenía un capital suscrito de USD 50 000, según la Superintendencia de Compañías. Era una de las más representativas dentro del grupo de sus sociedades.
Sin embargo, esta firma ya no consta como activa, pues la Súper de Compañías dispuso la cancelación de la inscripción, en febrero de 2022, por “incurrir en infracciones a normas jurídicas vigentes”. Este fondo fue constituido en junio de 2021 mediante un acto notarial en la provincia Tsáchila. Aunque de su existencia informal se sabe desde 2019.
Las actividades de todas estas firmas están relacionadas con los servicios, administración de capitales, juegos de diversión, comunicación y marketing… El capital declarado de estas fluctúa entre USD 400, USD 800 y USD 1 000.
En la información de la Súper de Compañías se desprende que estas sociedades tienen en común a un mismo presidente y al menos dos gerentes. También hay una relación entre ciertas abreviaturas de sus nombres. En los negocios que esta supuesta red financiera tiene en las avenidas Quito, Río Lelia y avenida Chone, en Santo Domingo, aparece un único nombre comercial que solo difiere del concepto de su actividad. Por ejemplo, gelato, coffie, bowling, home, etc.
La Policía informó en rueda de prensa que esta red utilizaba una plataforma virtual para captar el dinero de personas con el ofrecimiento de pagarle sus ganancias con un interés de entre el 16 y 50%.
“A diferencia de otras operaciones, en esta se daba el dinero a través de transferencias bancarias en la plataforma virtual”, detalló la entidad. Si bien aún no existen denuncias de personas perjudicadas, algunos que fueron consultados señalan que les pagaban el interés de forma mensual y que el dinero efectivamente siempre les llegaba a sus cuentas bancarias.
Otra persona explicó que, durante el tiempo convenido para la captación del dinero, no se les devolvía el capital tan solo el interés. La retención del dinero se pactaba para entre 12 y 18 meses, generalmente.
El ministro del Interior, Patricio Carillo, dijo que estas transacciones llaman la atención porque no se sabe de dónde provienen los recursos. “Hay la posibilidad de que se esté lavando dinero”.