Tema

lavado de dinero

Julio Iglesias y el contrato con abogado acusado de lavado de capital

El nombre del cantante Julio Iglesias se vio envuelto en polémicas las últimas semana, esto debido a que fue involucrado con una figura polémica.

Fiscalía investiga lavado de dinero de grupos guerrilleros y cárteles de México

Ocho inmuebles fueron allanados este jueves 1 de septiembre de 2022 en Ecuador como parte de una investigación a seis personas por presunto lavado de dinero.

El cerco judicial se cierra para Presidente peruano

El Ministerio Público de Perú pidió medidas cautelares para la esposa del Jefe de Estado. Se acusa de liderar una supuesta red de corrupción.

Narcotráfico se extiende a competencias de rally, espectáculos y eventos en Ecuador

Las redes de narcotráfico buscan contaminar los sectores del entretenimiento y del deporte, con el fin de lavar dinero.

Decomisan USD 431 000 en caso de narcolavado en Guayas

En la operación 'Pez Blanco' se decomisaron USD 431 420. El golpe a una estructura de narcolavado se asestó en dos cantones del Guayas. 

Cinco narcos lavaron dinero con empresas

El último cabecilla detenido, Leandro N., habría manejado USD 16 millones. Tenía un grupo de testaferros.

Acusan a un hombre en Florida por fraude mundial de 62 millones en criptomonedas

Un hombre residente en Florida (EE.UU.) y director de una supuesta plataforma de inversión y minería (creación) de criptomonedas.

Caso Foglocons destapó irregularidades en varios niveles

El rastro que dejó el colombo-venezolano Alex Saab en Ecuador evidencia actuaciones irregulares en varios niveles.

Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.

Álex Saab se declaró este lunes 15 de noviembre del 2021 en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero.

Diana Salazar dice que funcionarios permitieron lavado de dinero

Diana Salazar compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en relación al caso del colombo-venezolano, Álex Saab.