La Fiscalía de EE. UU. investiga al hijo del excontralor por su presunta participación como intermediario en lavado de dinero.
El esfuerzo del país debe ir también hacia la creación de oportunidades para las personas, tanto laborales como educativas.
La extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados
El expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela Maikel Moreno fue acusado de lavado de dinero en una corte de Miami.
Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador durante el gobierno de Rafael Correa, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de dinero
El nombre del cantante Julio Iglesias se vio envuelto en polémicas las últimas semana, esto debido a que fue involucrado con una figura polémica.
Ocho inmuebles fueron allanados este jueves 1 de septiembre de 2022 en Ecuador como parte de una investigación a seis personas por presunto lavado de dinero.
El Ministerio Público de Perú pidió medidas cautelares para la esposa del Jefe de Estado. Se acusa de liderar una supuesta red de corrupción.
Las redes de narcotráfico buscan contaminar los sectores del entretenimiento y del deporte, con el fin de lavar dinero.
En la operación 'Pez Blanco' se decomisaron USD 431 420. El golpe a una estructura de narcolavado se asestó en dos cantones del Guayas.
El último cabecilla detenido, Leandro N., habría manejado USD 16 millones. Tenía un grupo de testaferros.
Un hombre residente en Florida (EE.UU.) y director de una supuesta plataforma de inversión y minería (creación) de criptomonedas.
El rastro que dejó el colombo-venezolano Alex Saab en Ecuador evidencia actuaciones irregulares en varios niveles.
Álex Saab se declaró este lunes 15 de noviembre del 2021 en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero.
Diana Salazar compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en relación al caso del colombo-venezolano, Álex Saab.
La lectura de cargos estaba prevista para la jornada de este lunes 1 de noviembre de 2021 pero se aplazó por dos semanas, según los documentos judiciales publicados.
La declaración del Banco Popular de China de que toda actividad con las criptomonedas, es "ilegal y delictiva", levantó especulaciones sobre si esas divisas dejarán de operar definitivamente en el país asiático.
La famosa cantante Gloria Trevi y su marido son investigados por lavado de dinero y por defraudación, según anunció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, atacó este viernes 13 de agosto del 2021 al influyente diario La Prensa, el más antiguo del país, y lo acusó de "esconder" pruebas de lavado de dinero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este lunes 26 de julio del 2021 al Estado peruano resguardar la vida y la integridad del fiscal que lleva el caso .