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lavado de dinero

Presidente de Nicaragua ataca a La Prensa y le acusa de esconder pruebas de lavado de dinero

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, atacó este viernes 13 de agosto del 2021 al influyente diario La Prensa, el más antiguo del país, y lo acusó de "esconder" pruebas de lavado de dinero.

La CIDH pide a Perú proteger la vida del fiscal que acusa a Keiko Fujimori

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó este lunes 26 de julio del 2021 al Estado peruano resguardar la vida y la integridad del fiscal que lleva el caso .

Policía británica anuncia mayor incautación de criptomoneda de la historia del país

La Policía británica anunció la incautación de 114 millones de libras (unos 132 millones de euros, USD 157,71 millones) en moneda digital bitcoin durante una operación contra el lavado de dinero.

USD 1,3 millones por presunto lavado en el caso Seguros Sucre

Estados Unidos investigó el pago de coimas por pólizas del Ministerio de Defensa. En el Ecuador se rastreó la ruta del dinero.

El ‘Pablo Escobar sueco’ es condenado en España por lavado de activos producto del narcotráfico

Un tribunal español condenó a prisión y a una millonaria multa a Jonas Sture Falk, conocido como el 'Pablo Escobar sueco', por blanquear en España capitales vinculados al narcotráfico, en una sentencia conocida este martes 20 de abril del 2021.

EE.UU. acusa a ecuatorianos Jorge Chérrez y John Luzuriaga de lavado de dinero

Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga Aguinaga, ambos de Ecuador, por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el fondo de pensiones de la Policía de ese país, informó el martes 2 de marzo del 2021 el Departamento de Justicia de EE.UU.

EE.UU. acusa a extesorera venezolana de soborno y lavado de dinero

El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, de los delitos de "soborno y lavado de dinero", informó este miércoles 16 de diciembre del 2020 el Departamento de Justicia.

Exministro de Correa fue convocado por la Corte para que ofrezca disculpas públicas por el caso Odebrecht el 25 de noviembre del 2020

Este miércoles 25 de noviembre del 2020, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera ofrecerá disculpas públicas por haber participado en la trama de corrupción del caso Odebrecht.

Político exconvicto por lavado de dinero lanza precandidatura presidencial en Honduras

El político, exministro y banquero hondureño, Yani Rosenthal, exconvicto en Estados Unidos por lavado de dinero, lanzará el domingo 11 de octubre del 2020 su campaña para ser nominado por un partido de oposición como candidato a presidente del país centroamericano, asediado por la violencia de pandillas y cárteles de la droga.

Multimillonario ruso Rotenberg desmiente acusaciones de blanqueo de dinero

El multimillonario ruso Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia del presidente Vladimir Putin, negó la información revelada por una investigación internacional según la cual habría utilizado para lavado de dinero al banco británico Barclays, eludiendo las sanciones en contra suyo en vigor.

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