La Dirección General de Investigaciones de la Policía Nacional ahondó en detalles del operativo Pez Blanco. La operación concluyó con el decomiso de dinero en efectivo por USD 431 420 dólares y dio con la aprehensión de cuatro personas. El golpe a una estructura de narcolavado se asestó en dos cantones del Guayas.
El general Alain Luna, director general de Investigaciones de la Policía, informó este miércoles 27 de julio del 2022 sobre la operación desarrollada junto a la Fiscalía, la noche previa en Samborondón y Daule.
La estructura delictiva estaba dedicada al presunto delito de lavado de activos producto del narcotráfico, con ciudadanos tanto ecuatorianos como extranjeros. Y según la Policía la organización la lideró alias Galo C, sentenciado a 42 meses por narcotráfico en Países Bajos.
La operación respondió a la apertura de una investigación previa de análisis de información tributaria, financiera, patrimonial y societaria. La fachada de las actividades sospechosas era el sector inmobiliario de Ecuador, según las investigaciones.
La organización contribuía a compañías inmobiliarias nacionales. Así justificó recibir transferencias de dinero a través de otras firmas offshore desde naciones europeas como Países Bajos y Alemania. De esta forma, se hacían con bienes inmuebles en el país.
Red de narcolavado adquiría casas
La red de narcolavado logró integrar en el Sistema Financiero Nacional USD 1 476 000 por el giro de las actividades económicas de las compañías inmobiliarias. La adquisición de bienes inmuebles se concentró sobre todo en zonas gran de crecimiento urbanístico de los cantones de Samborondón y Daule, con movimientos en esos lugares por USD 1 200 000 entre el 2011 y el 2022.
En los allanamientos también se incautaron unidades de almacenamiento electrónico, teléfonos celulares, seis CPUs, tres computadoras portátiles y un arma traumática. Además, se hallaron libretas de ahorro, estado de cuentas, tarjetas de crédito, pasaportes y agendas con anotaciones que servirán para acusar a los detenidos y ahondar en las investigaciones. Tres de los allanamientos en este caso de nacolavado se realizaron en inmediaciones del cantón Samborondón y dos de ellas en Daule, en el área metropolitana de Guayaquil.