Agentes de la Fiscalía y de la Policía siguen recorriendo Guayas, Manabí y Santa Elena. En esas tres provincias se sospecha que se levantó el emporio de Leandro N., principal financista y cabecilla de cuatro organizaciones delictivas que tienen vínculos con carteles mexicanos.
Los agentes que lo detuvieron, hace seis días, dicen que aún están contabilizando el dinero y las propiedades que tenía en territorio ecuatoriano. Las indagaciones son extensas, pues se conoce que utilizó 16 testaferros para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
Los reportes judiciales apuntan a que este hombre, que fue amigo cercano de José Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, levantó un conjunto de empresas y negocios como fachada para mover todas las ganancias que tenía del narcotráfico. El listado de sus negocios es largo. Figuran empresas relacionadas con alimentos, agricultura, construcción, seguridad, transporte, agencias de publicidad, inmobiliarias, fábricas de madera, pesca y agropecuarias.
De hecho, los informes de la Policía señalan que este hombre en los últimos cuatro años movió al menos USD 16 millones. Parte de ese dinero es producto de los envíos de drogas desde los puertos de Guayaquil.
Además, cobraba ‘peajes’ a otras bandas para que puedan acceder a esas distintas terminales.
Leandro N. incluso, para evitar que la Policía rastreara su dinero, empezó a fundir lingotes de oro.
Esas piezas fueron confiscadas el día de su detención. Sin embargo, los agentes sospechan que el cabecilla tenía varias ‘caletas’ de dinero y de joyas. Esos motines aún están rastreándose en cada una de sus propiedades.
Búsqueda conjunta
El SRI, la UAFE, la Fiscalía y La Policía han unido esfuerzos para detectar las ramificaciones que tiene la estructura ilegal que montó este hombre. Leandro N. no ha sido el único narco que ha ocultado su dinero en Ecuador en los últimos años. Agentes de Antinarcóticos y de la Policía Judicial dicen que al menos cuatro narcotraficantes más tuvieron esquemas para lavar el dinero de sus actividades ilícitas. Uno de los más recordados es alias ‘Gerald’, conocido también como ‘el Pablo Escobar ecuatoriano’.
El nacional fue detenido en Colombia en 2017. Hoy está pagando una pena en EE.UU. de 19 años de cárcel por narcotráfico.
Los expedientes judiciales muestran que este hombre también tuvo una red de testaferros y que mantenía lujosas propiedades en Manabí, Esmeraldas y Guayas. Algunos de sus bienes fueron confiscados, pero otros siguen en litigios. Algo similar ocurre con los bienes que mantuvo en Ecuador Wilder S., otro cabecilla con nexos con carteles de México.
Los informes judiciales señalan que es uno de los narcotraficantes con mayor jerarquía en Colombia y Ecuador. De hecho, el manejo de varias rutas marítimas y aéreas hicieron que Estados Unidos lo tenga en sus archivos como uno de los narcos más buscados.
Tenía una flota de avionetas
La Policía de Ecuador aún rastrea los bienes y negocios que tenía como fachada para blanquear el dinero. Lo que se conoce es que Guayas y Manabí fueron sus bastiones. En las dos provincias montó pistas clandestinas para su flota de aeronaves. Otro narco que ha lavado dinero en Ecuador fue un hombre de origen neerlandés.
Él fue detenido el pasado 2 de abril, en un conjunto residencial de Daule, en Guayas. Los agentes indicaron que él era el vínculo de mafias europeas. Otro cabecilla que lavó dinero fue el mismo ‘Rasquiña’. La Fiscalía tiene datos que montó un grupo de empresas en Manabí, Guayas y Santa Elena.