Pedro Merizalde habría cometido irregularidades cuando fue gerente de la Refinería del Pacífico, según Fiscalía.
Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) por presunto lavado de activos, informó la Fiscalía
Fiscalía General del Estado, a través de la Uisela vincularon a varias personas en el caso Pampa por lavado de activos.
Además se dispuso la retención de cuentas y se prohibió la enajenación de bienes.
Juicio a Carlos Pólit en Miami: Revelaciones sobre sobornos, transferencias y lavado de activos.
La Fiscalía allanó la vivienda de Pedro Merizalde la madrugada de este viernes, 19 de mayo de 2023, dentro del caso Odebrecht.
La Fiscalía General investiga al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, por el supuesto delito de lavado de activos.
El vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier M., es investigado por Fiscalía por presunto delito de lavado de activos.
El excontralor Carlos Pólit recibió ampliación de plazo para preparar su defensa para el juicio que estaba programado para mayo de este año.
Fiscalía advirtió que se pretende la liberación del extitular del MIES, Iván Espinel, mediante acción constitucional.
A 18 aumentará el número de actores obligados a entregar reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe).
Por unanimidad, la Asamblea aprobó este jueves 2 de febrero de 2023 unas reformas a la Ley contra el Lavado de Activos.
La reforma a Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos irá a votación en el Pleno de la Asamblea en los próximos días.
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea analiza una nueva reforma a la Ley contra el Lavado de Activos.
Cristhian Jumbo, un ‘coach ontológico’ e influencer ecuatoriano, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de lavado de activos en el caso PipMaster.
La Fiscalía de Perú abrió este miércoles 26 de octubre de 2022 una investigación preliminar contra el ministro de Salud, Jorge López,
Una empresa de Leandro Norero auspició al programa ‘Un Café con JJ’. Jimmy Jairala, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, se refirió al tema.
Un Tribunal del Guayas ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Leandro Norero y dos personas más.
La organización operaba desde 2004. Los procesados tienen delitos de trata de personas, hasta lavado de activos.
Yenifer Paredes, cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, fue trasladada este miércoles 31 de agosto a la prisión de mujeres de Lima