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lavado de activos

Jueces ratificaron la prisión preventiva contra Leandro Norero

Un Tribunal del Guayas ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Leandro Norero y dos personas más.

19 personas involucradas en liderar secta criminal en Argentina

La organización operaba desde 2004. Los procesados tienen delitos de trata de personas, hasta lavado de activos.

Cuñada del presidente de Perú es trasladada a la prisión de mujeres

Yenifer Paredes, cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, fue trasladada este miércoles 31 de agosto a la prisión de mujeres de Lima

El cerco judicial se cierra para Presidente peruano

El Ministerio Público de Perú pidió medidas cautelares para la esposa del Jefe de Estado. Se acusa de liderar una supuesta red de corrupción.

Prisión para tres de cuatro detenidos por el caso de narcolavado, en Guayas

Una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón dictó prisión preventiva para tres de los cuatro detenidos en el operativo “Pez Blanco”.

Catro detenidos por lavado de activos en Guayas

La Fiscalía General del Estado lideró un operativo conjunto con la Policía en Guayas por el presunto delito de lavado de activos.

Fiscalía: Leandro Norero habría abusado del habeas corpus

La Fiscalía alertó sobre un posible abuso del habeas corpus por parte de tres procesados por el presunto delito de lavado de activos.

Por tercera vez se difiere la audiencia de Leandro Norero

La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Leandro Norero y dos personas más, señalados de formar parte de una red de lavado de activos en el país, se difirió por tercera vez.   

Anulan una de las órdenes de prisión contra Leandro 'El Patrón' Norero

La jueza Glenda Ortega, de Samborondón, concedió medidas sustitutivas para Leandro Norero en lugar de prisión preventiva en el caso por presunta tenencia ilegal de armas.

Captadora de dinero investigada ancló su red de negocios a Pichincha y 5 provincias

Los negocios d una supuesta red financiera amanecieron cerrados y con presencia policial, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

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