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lavado de activos

Detenido el hermano del dueño de la captadora ilegal de dinero de Quevedo

La Policía detuvo al hermano de dueño de la plataforma financiera que captaba dinero ilegalmente en Quevedo, Los Ríos.

Policía colombiana captura a jefe de banda al servicio de carteles mexicanos

La Policía colombiana capturó a Néstor Tarazona Enciso, jefe de una red criminal al servicio de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación.

Fiscalía peruana abre nueva investigación contra el esposo de Keiko Fujimori

La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación contra Mark Vito Villanella, el esposo de la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos.

Daniel Salcedo y otras nueve personas son declarados inocentes en caso de lavado de activos

Daniel Salcedo es declarado inocente por un presunto delito de lavado de activos, en El Oro.

Fingieron ser beneficiarios y cobraron el Bono de Desarrollo hasta de personas fallecidas; sentenciados a 10 años de cárcel

Dos personas fueron sentenciadas a 10 años de cárcel por hacerse pasar como beneficiarios y cobrar el Bono de Desarrollo Humano del MIES.

El ‘Pablo Escobar sueco’ es condenado en España por lavado de activos producto del narcotráfico

Un tribunal español condenó a prisión y a una millonaria multa a Jonas Sture Falk, conocido como el 'Pablo Escobar sueco', por blanquear en España capitales vinculados al narcotráfico, en una sentencia conocida este martes 20 de abril del 2021.

Daniel Salcedo es llamado a juicio por el delito de peculado

Un juez llamó a juicio a Daniel Salcedo y siete personas más por el presunto delito de peculado. Esta decisión se tomó este 9 de febrero del 2021, durante una audiencia en la Corte de Justicia del Guayas.

La Fiscalía rastreó cuentas de 8 años del exconcejal Eddy Sánchez

Era 28 de junio del 2018. En la madrugada, 12 agentes incursionaron en la casa del exconcejal de Quito Eddy Sánchez. En el allanamiento, los uniformados detuvieron al exedil y a cinco familiares, mientras cargaban maletas de viaje en un auto. Los policías revisaron el inmueble y encontraron dinero en efectivo, joyas y documentos. Todo fue decomisado.

El exconcejal Eddy Sánchez y su familia fueron condenados a seis años de cárcel por lavado de activos

La Corte de Justicia de Pichincha pronunció su sentencia la tarde de este 13 de enero del 2021 en contra de Eddy Sánchez, el exconcejal del Distrito Metropolitano de Quito, su esposa, su suegra y sus tres hijos. Según la Fiscalía, todos fueron hallados culpables del delito de lavado de activos y sentenciados a seis años de cárcel.

Justicia de El Salvador condena a expresidente Saca a devolver USD 4,4 millones

Un tribunal de El Salvador condenó el martes 5 de enero del 2021 al expresidente Elías Antonio Saca y a su esposa, Ana Mixco, a restituir al Estado USD 4,4 millones, luego de encontrarlos culpables del delito de enriquecimiento ilícito, informaron autoridades judiciales de ese país.

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