El pasado miércoles 15 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Selecta Contra el Lavado de Activos (Uisela), vinculó a Yongdeng Z., Julio César L. P., Jairo Hernán M. R. y la empresa Holtexsa S. A.
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Según la Fiscalía, el representante legal de la empresa Holtexsa S. A. es Mario Fabián S. R., también procesado en esta causa. Se lo investiga por presunto cometimiento del delito de lavado de activos.
Con esta segunda vinculación son 21 procesados, en este caso, entre personas naturales y jurídicas.
Primeras audiencias en el caso Pampa
La audiencia inició el pasado 9 de mayo y siguió con este proceso el 13 y 14 del mismo mes en el Complejo Judicial Norte de Quito, con un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializadas para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado.
Las personas vinculadas con este caso serían parte de la organización delictiva que habría comprado bienes muebles como vehículos de alta gama y bienes inmuebles de terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos, entre otros en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
Indicios del lavado de activos
A través del sistema financiero nacional se detectaron movimientos inusuales de los integrantes de esta organización por un monto cercano a 31 000 000 de dólares entre 2015 y 2024.
A raíz de estas irregularidades, la Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva para las personas vinculadas de forma justificada. Sin embargo, el juez acogió parcialmente el pedido y resolvió prisión preventiva para Yongdeng Z. y Jairo Hernán M. R. Por otra parte, Julio César L., deberá presentarse de manera periódica, dos veces por semana.
De igual forma, el juez ordenó la incautación y la prohibición de enajenar bienes, la inmovilización o congelamiento de cuentas, y la prohibición temporal de transferir, enajenar o mover fondos, activos e inversiones. Estas resoluciones las deberán cumplir las personas procesadas y la empresa.
Los bienes que fueron incautados son: motocicletas, automóviles, lote de terrenos, inmuebles en Quito y Guayaquil y al menos seis cuentas bancarias.