Tema
Iván Espinel
miércoles 08/08/2018
Judicatura cambió a los jueces multicompetentes de Samborondón, unidad que conoce el caso Iván Espinel
Los tres jueces multicompetentes de Samborondón, en el que se lleva el proceso por lavado de activos contra Iván Espinel, fueron reasignados en sus puestos en Guayaquil. La decisión fue tomada por el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ).
jueves 02/08/2018
Diana Salazar, directora de la UAFE: 'No podemos burlarnos de la ciudadanía, y esto es una burla'
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Ella denunció a la jueza Paola Dávila por revocar la prisión preventiva a Iván Espinel.
jueves 02/08/2018
Paola Dávila, jueza suspendida: 'Hay una persecución de la Directora de la UAFE'
Entrevista a la jueza Paola Dávila. Ella está suspendida 90 días por revocar la prisión preventiva al exministro Iván Espinel. A una semana de su suspensión, ¿cómo evalúa la decisión en su contra?
jueves 02/08/2018
Jueza Paola Dávila: 'La denuncia es errada, falsa y maliciosa'
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presentó una queja tras la revocatoria de la prisión preventiva a Iván Espinel dispuesta por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila. la Jueza explica sus razones.
lunes 30/07/2018
Diana Salazar reconoció firma por queja tras revocatoria de prisión a Iván Espinel
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) acudió a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha este lunes 30 de julio del 2018. Lo hizo para reconocer su firma y rúbrica por la queja que presentó tras la revocatoria de la prisión preventiva a Iván Espinel dispuesta por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila.
miércoles 25/07/2018
Presidente de la Judicatura defiende suspensión de la jueza Dávila
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, afirmó que la suspensión por 90 días de la jueza Paola de los Ángeles Dávila fue una medida que se tomó debido a la “gravedad y urgencia” del caso.
martes 24/07/2018
Jueza que liberó a Iván Espinel fue suspendida por la Judicatura
La jueza Paola de los Ángeles Dávila López estará suspendida 90 días de su cargo en la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) tras revocar la prisión al exministro Iván Espinel.
lunes 23/07/2018
Exministro Iván Espinel saldrá en libertad y debe usar 'grillete' electrónico
La prisión preventiva en contra del exministro Iván Espinel fue revocada la mañana de este lunes 23 de julio del 2018, en un proceso por el supuesto delito de lavado de activos que se sigue en su contra.
jueves 12/07/2018
Un Fiscal de Guayas denunció a Iván Espinel por supuesta intimidación
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, sumó una nueva denuncia en la Fiscalía. Esta vez por un supuesto delito de intimidación en contra del fiscal Enry Bazurto Quinde, de la Unidad de Administración Pública.
lunes 09/07/2018
Juez revocó prisión preventiva a Iván Espinel por caso peculado, pero sigue detenido por lavado de activos
Dennis Ugalde, juez de la Unidad Judicial Penal sur Valdivia, revocó la prisión preventiva que pesaba en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por supuesto peculado. La decisión se tomó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se efectuó la mañana de este lunes 9 de julio del 2018.
martes 15/05/2018
UAFE presentó acusación particular en contra de Iván Espinel
La Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE) presentó este martes 15 de mayo del 2018 una acusación particular en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por el presunto delito de lavado de activos. Esta es la primera acción de este tipo que efectúa el ente.
lunes 07/05/2018
Defensa de Iván Espinel desistió de apelar la prisión preventiva por caso de lavado de activos
La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de este lunes 7 de mayo del 2018.
miércoles 02/05/2018
Audiencia de apelación a prisión preventiva en caso de lavado de activos de Iván Espinel se suspendió
La audiencia por el recurso de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y Walter Andrade Muñoz, por supuesto lavado de activos, se suspendió la mañana de este miércoles 2 de mayo del 2018.
sábado 28/04/2018
Iván Espinel sumó una segunda prisión preventiva por presunto peculado
Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, sumó este viernes, 27 de abril del 2018, una segunda prisión preventiva en su contra por un presunto caso de peculado. Darwin Valencia, juez de Garantías Penales, acogió ese pedido de la Fiscalía, en el que también se señala a otras 12 personas en ese delito.
viernes 27/04/2018
Juez dictó prisión preventiva contra Iván Espinel por peculado
El juez de Garantías Penales de Guayaquil, Darwin Valencia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del exministro Iván Espinel. Esto dentro del caso que se le sigue al también excandidato presidencial por presunto peculado.
martes 10/04/2018
Defensa de Iván Espinel recibió nueva notificación de la Fiscalía; ahora por presunto peculado
La defensa de Iván Espinel recibió otra notificación de la Fiscalía General del Estado. Ahora el nuevo proceso es por un presunto peculado, informó este 10 de abril del 2018 Kléver Siguencia, uno de sus abogados.
lunes 09/04/2018
Fiscalía liga caso de lavado de activos con otros procesos del exministro Iván Espinel
La Fiscalía General de Estado acusa a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y a su amigo Walter Andrade, de un presunto delito de lavado de activos en base a una presunción de introducción de fondos ilícitos a su patrimonio, un dinero del que se ha pretendido “aparentar” un origen legal, según la fiscal del caso.
sábado 07/04/2018
Jueza dicta prisión preventiva contra Iván Espinel y otro sospechoso en caso de lavado de activos
La jueza Paola Dávila López, titular de la Unidad Judicial Multicompente de Samborondón, dictó prisión preventiva contra Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y Walter Andrade Muñoz, procesados por supuesto lavado de activos.
sábado 07/04/2018
Jueza ordena prisión preventiva contra el exministro Iván Espinel
Jueza de Garantías Penales de Samborondón acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Iván Espinel por el presunto delito de lavado de activos la noche de este sábado 7 de abril del 2018.
sábado 07/04/2018
Exministro Iván Espinel, detenido en Guayaquil por proceso de lavado de activos
El excandidato presidencial Iván Espinel fue detenido la madrugada de este sábado 7 de abril del 2018 en Guayaquil, en un operativo liderado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional.