No son tiempos fáciles para Shakira. A su separación con Gerard Piqué y la salud de su padre, se le suma la acusación de la Fiscalía por fraude fiscal en España.
Lasso aseguró que colaboró “voluntaria y abiertamente” con la investigación de ICIJ,
La investigación ‘papeles de Pandora’ reveló que 35 líderes mundiales, entre ellos el presidente Guillermo Lasso, supuestamente operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.
Las investigaciones por la venta ilegal de medicamentos en la emergencia sanitaria han permitido rastrearmovimientos financieros y propiedades de los hermanos Dalo, Jacobo y Michel Bucaram Pulley.
El viceministro de Economía, Esteban Ferro, dijo este martes 14 de abril del 2020, que no es accionista de la compañía Riomanzo S.A., en respuesta la publicación de un portal web, en la que se denuncia su vínculo con la empresa domiciliada en un paraíso fiscal, Panamá.
Tres años después de las revelaciones de los 'Panama Papers' (Papeles de Panamá), los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos USD 1 200 millones, indicó este marte 2 de abril del 2019 el consorcio de investigación que reveló el caso.
Shakira, que reside en Barcelona con su marido, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sus dos hijos, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los papeles del paraíso, que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.
Con 107 votos afirmativos y 18 negativos, la Asamblea Nacional aprobó la noche de este jueves, 06 de julio de 2017; el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero pasado. Con esta normativa se prohíbe a funcionarios públicos y a candidatos de elección popular poseer bienes o capitales en los denominados paraísos fiscales.
Una nube de papel picado volaba por el aire mientras el presidente Rafael Correa se refería a los presuntos casos de corrupción detectados en su Gobierno, y que son investigados.
Comparemos esta alternativa. Los paraísos fiscales son estados que, soberanamente, establecen leyes muy beneficiosas para el inversionista extranjero. Aunque no en el mismo grado, nosotros también tenemos normas parecidas. Es cuestión de revisar, entre otros, el Código Orgánico de la Producción; o los incentivos para el inversionista que negocia en las conocidas como “zonas deprimidas”; o, las deducciones tributarias por la adquisición de nuevas maquinarias. En definitiva, incentivos hay en todas partes, de manera que el empresario simplemente selecciona el país que más le conviene. El candidato señor Lasso, tiene una inversión en Panamá, mientras que el presidente señor Correa, prefirió comprar una casa en Bélgica. Ambas aplicaciones son lícitas; y sus consecuencias, muy parecidas. Lasso ayudó a crear o mantener fuentes de trabajo en Panamá, mientras que Correa apoyó la economía de Bélgica. Pero ambos procedieron bien; y, más ahora que se le compara al comercio con la ciudadanía unive
El gobierno de Panamá presentó el 11 de agosto al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para aplicar medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los países que acusen al país de paraíso fiscal.
Se trata de Ana Michelle Artieda López, excoordinadora general de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. La legisladora Cristina Reyes pidió a la Contraloría General del Estado y a la Comisión de Justicia que se la investigue por una supuesta relación con el caso 'Panama Papers'.
La asambleísta Cristiana Reyes (PSC) entregó este martes 28 de junio del 2016, una serie de documentos a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Supuestamente son evidencias para que se indague a Ana Artieda, exfuncionaria de gobierno, por una supuesta vinculación con una empresa que figura en el caso denominado 'Panama papers'.
El presidente argentino Mauricio Macri incluyó una cuenta con más de un millón de dólares en las islas Bahamas en su primera declaración jurada como mandatario, donde presentó un patrimonio que duplica al del año pasado, confirmó este jueves 26 de mayo del 2016 la Oficina Anticorrupción.
Un banquero ecuatoriano, dos empresarios colombianos del sector automotriz y un director de cine mexicano, a quienes no se identifica, fueron -entre otros- algunos de los clientes de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que aprovecharon el entramado de sociedades ficticias y fideicomisos oscuros de Nueva Zelanda.
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
Metrópolis hiperdesarrollada con libertades civiles desconocidas en el resto de China, Hong Kong tiene también su lado oscuro: el de ser un paraíso para las finanzas offshore, tal y como han evidenciado los 'Panama Papers'.
La mañana de este lunes 11 de abril del 2016, Jorge Escala, director de la Unidad Popular Guayas, acudió a la Fiscalía del Guayas para exigir la renuncia del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga. Esto debido a la inclusión de su nombre en la lista de los funcionarios con sociedades offshores, revelada el pasado 2 de abril tras la investigación periodística denominada Papeles de Panamá.
¿En qué medida las revelaciones que esta semana aparecieron en los Papeles de Panamá destapan el manejo turbio de las operaciones financieras en los paraísos fiscales?
Las primeras invitaciones a los reporteros de varios países para participar en el proyecto estuvieron a cargo de Marina Walker Guevara, subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Inicialmente la investigación, hoy conocida como Documentos de Panamá, arrancó con 30 periodistas, todos con experiencia en investigación. Ellos se reunieron el 30 de junio del 2015, en Washington, donde está la sede del Consorcio, para identificar las historias tras los registros.