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Unidad de Análisis Financiero

Partidos políticos tendrán un mayor control de la Unidad de Análisis Financiero

Los grupos deben reportar movimientos superiores a USD 10 000. La Unidad Antilavado del CNE ajusta insumos.

Fiscalía General dice que no conocía del acuerdo entre Tomislav Topic y la UAFE

La fiscal general encargada, Ruth Palacios, dijo la mañana de este 15 de enero del 2018 que no estaba al tanto del acuerdo firmado entre el empresario Tomislav Topic y la Unidad de Análisis Finanfiero (UAFE), para devolver 13,5 millones pagados por la constructora Odebrecht.

¿Cómo se produjo el caso Glory International? Topic recibió USD 13,5 millones de empresa china

Tomislav Topic, gerente general de Telconet, se ha comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lo aseguró este lunes 14 de enero del 2019 y señaló que Ricardo Rivera presuntamente utilizó esa empresa para recibir sobornos de la constructora Odebrecht, que obtuvo contratos de los sectores estratégicos administrados por su sobrino Jorge Glas en el régimen de Rafael Correa. Video cortesía UAFE

La recuperación del dinero de la corrupción es ‘compleja’ dice Directora de la UAFE

Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), consideró este miércoles 3 de octubre del 2018 que la recuperación de los dineros de la corrupción es una tarea compleja y que podría llevar varios años.

Fernando y Vinicio Alvarado deberán rendir versión en Guayas por informe de la UAFE

El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado y su hermano Vinicio Alvarado, exministro de Turismo, están convocados para rendir su versión por supuestas operaciones inusuales e injustificadas detectadas en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). La convocatoria está fijada para las 09:00 de este jueves 22 de febrero del 2018 en la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil.

Lenín Moreno confía la Unidad de Análisis Financiero a Diana Salazar, la fiscal de Odebrecht y el FIFAgate

Diana Salazar es la nueva directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador. El presidente Lenín Moreno lo dispuso este lunes 19 de febrero del 2018 a través del Decreto 315, que entró en vigencia con su emisión.

Fiscalía indaga a los hermanos Alvarado

La Fiscalía abrió el pasado miércoles 31 de enero de 2018 una indagación luego de que confirmara la recepción del informe ROII 2018-003 de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

Fiscalía abre indagación contra dos exfuncionarios por informe de la UAFE

La tarde de este 31 de enero del 2018, la Fiscalía General del Estado informó del inicio de una investigación, tras confirmar que ha recibido un informe de la Unidad Análisis Financiero y Económico (UAFE) “relacionado a dos ex funcionarios públicos con fuero de Corte Nacional” de Justicia. La comunicación fue emitida pasadas las 16:00, un día después de que se filtrara un informe con supuestos movimientos “inusuales” de los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, exministros del régimen de Rafael Correa.

Los viajes del tío del vicepresidente Jorge Glas en una década

La Unidad de Análisis Financiero (Uafe) rastreó los movimientos económicos y migratorios de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, desde el 2008 hasta abril del 2017. En esta última década, el ingeniero guayaquileño registra salidas Estados Unidos, Brasil, Panamá, Chile, Perú, España y China.

UAF rastreó depósitos de Luis Chiriboga desde 2010

El informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) está fechado al 3 de diciembre del 2015. Son 39 páginas y allí consta información que señala a los directivos del fútbol que también son investigados en el denominado caso FIFAgate.

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