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283 partidos y movimientos políticos deben reportar sus balances a la UAFE mensualmente

La medida entró en vigencia, luego de que Leopoldo Quirós, director General de la UAFE, suscribiera las resoluciones.

El director de la UAFE es designado para un cargo internacional

El director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Leopoldo Quirós, fue designado Vicepresidente del Área de Trabajo de Asistencia Técnica del Grupo Egmont.

Tribunal Penal se excusó de conocer caso Diacelec

El Tribunal de Garantías Penales conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir al frente del caso Diacelec.

Datos del sigilo bancario de jueces irán a UAFE y a la ‘Super’ de Bancos

El pasado lunes 12 de agosto de 2019 se conocieron nuevos detalles en torno a la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Director de UAFE no llegó a una audiencia por corrupción y la entidad no podrá presentar su acusación

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza. Los tres son miembros del Tribunal penal, que la mañana de este lunes 8 de julio del 2019 instaló la audiencia de juzgamiento en el caso Diacelec, el cual se desprende de la trama de corrupción de Odebrecht.

Contraloría audita contrato 001.SECRETO de la UAFE

La Contraloría General entregó este lunes 17 de junio del 2019 los resultados provisionales del examen especial a las fases precontractual, contractual y ejecución del contrato 001.SECRETO, suscrito el 19 de mayo de 2017, entre la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) y una firma internacional de abogados.

Entidades estatales revisarán las cuentas de la la FEF

La Ecuafútbol, a través de su vicepresidente Jaime Estrada, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para prevenir y erradicar los casos de corrupción en el fútbol.

Nuevo director de UAFE, José Quirós, tiene experiencia en administración y lucha contra corrupción

Un abogado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que en los últimos dos años ha ejercido cuatro cargos en el Gobierno, fue designado como el nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El Gobierno aún no podrá usar los USD 13,5 millones de Tomislav Topic

El Gobierno aún no podrá utilizar los USD 13,5 millones que transfirió el empresario Tomislav Topic porque no hay una sentencia ejecutoriada. La investigación por los ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht sigue su curso en la Fiscalía.

Fiscalía pide que se inmovilicen los USD 13,5 millones de las cuentas de Telconet y se transfieran a Inmmobiliar

La Fiscalía solicitó que se cumpla la resolución judicial que ordenó que los accionistas de la empresa Telconet depositaran los USD 13,5 millones en las cuentas del Estado.