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enriquecimiento ilícito

El israelí Oren Sheinman es sentenciado a seis años y ocho meses de cárcel por enriquecimiento no justificado

El Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena sentenció este viernes 27 de noviembre del 2020 al israelí Oren Sheinman a seis años y ocho meses de cárcel por el delito de enriquecimiento privado no justificado.

La Procuraduría realizó una diligencia para embargar bienes de María Sol Larrea

Este martes 10 de noviembre del 2020, se realizó la diligencia de embargo de los bienes de la excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) María Sol Larrea.

Jueces ratifican prisión preventiva en contra del expresidente de la Corte Provincial del Guayas

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra de Gabriel Manzur, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. La decisión se conoció la tarde de este jueves, 23 de julio de 2020.

Contratista y asesor legislativo, indagados

Las investigaciones sobre la adjudicación para construir el Hospital Básico de Pedernales derivaron en la detención de nueve personas. El operativo se realizó entre el jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de mayo del 2020, en Portoviejo, Pedernales, Bahía de Caráquez y Calceta, en Manabí.

Policía halló USD 1,6 millones en los allanamientos en Manabí

El dinero estaba guardardo en maletas. Fajos de billetes de USD 20 y USD 100 se encontraron dentro de los nueve allanamientos que la Policía y la Fiscalía ejecutaron Portoviejo, Calceta, Pedernales y Bahía de Caráquez, en Manabí. Así lo dio a conocer el director nacional de la Policía Judicial, Giovany Ponce, la mañana de este viernes 15 de mayo. En la reuda de prensa entregó más detalles de la operación antidelictiva que se ejecutó en la víspera.

La audiencia de apelación de sentencia de lavado de activos contra Iván Espinel se instaló; Sala rechazó recusaciones de la defensa

La Sala Especializada de la Corte del Guayas finalmente se instaló para la audiencia de apelación de la sentencia de 10 años por lavado de activos contra Iván Espinel.

Prisión preventiva para María Sol Larrea por presunto lavado de activos

María Sol Larrea vuelve a la cárcel. El juez Máximo Ortega ordenó su prisión preventiva la tarde de este lunes 2 de diciembre del 2019, en el sexto proceso impulsado en contra de la exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Asimimo, se dictaron medidas cautelares para su esposo Marcelo Espín y su cuñado, Carlos Espín.

Juez ordenó arresto domiciliario para María Sol Larrea

La Unidad de Flagrancia en Quito amaneció con cerco policial. Allí se realizó una audiencia en contra de María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Fiscalía la procesó ayer 1 de diciembre del 2019 por el presunto delito de peculado, en el caso Farmacéuticas ficticias.

Manzur, indagado por dos presuntos delitos

Desde ayer 26 de noviembre, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas está a cargo del jurista Francisco Morales. Esto ocurrió horas después de que el titular, Gabriel Manzur Albuja (45 años),fuera suspendido temporalmente del cargo.

Fiscalía apelará la resolución de nulidad por enriquecimiento ilícito contra Iván Espinel

La Fiscalía General del Estado presentará un recurso de apelación al fallo judicial que declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exministro Iván Espinel.