Tras la ruta del oro y los negocios de Baldor Bermeo
La investigación sobre lavado de activos revela un entramado del exalcalde Elías Baldor Bermeo en Azuay, vinculado a minería ilegal
Una investigación fiscal destapó un complejo entramado societario utilizado por el exalcalde de Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo. para blanquear millones de dólares.
Operativos revelan red de lavado de activos de Baldor Bermeo
La Fiscalía General del Estado puso bajo la lupa al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo Cabrera, tras su detención el 28 de julio de 2026.
El operativo, desplegado simultáneamente en Azuay y El Oro con la participación de 300 uniformados, permitió desarticular una red que presuntamente operaba bajo la fachada de un holding familiar para lavar activos.
Las investigaciones preliminares vinculan a esta estructura con la minería ilegal y la distribución de explosivos, además de detectar posibles lazos con el grupo delictivo Los Lobos.
Un holding familiar diseñado para el blanqueo
El expediente judicial, que suma más de 4 000 páginas, describe cómo el exfuncionario estructuró una red empresarial que funcionaba como un consorcio de seis familiares y colaboradores.
A pesar de los intentos por hacer parecer a las firmas como entes independientes, el entramado corporativo respondía a una unidad de mando centralizada.
Entre las piezas clave figuran BBC Golden S.A., Metalminerales S.A., Poncemining Cía. Ltda. y MetalRock S.A., empresas donde Baldor Bermeo y sus parientes —incluyendo a su pareja, su hija, su yerno y su cuñada— figuran como accionistas mayoritarios o representantes legales.
El esquema de las minas sin concesión
Uno de los puntos más llamativos de la investigación es que ni Baldor Bermeo ni su empresa principal, BBC Golden S.A., poseen títulos mineros registrados a su nombre en los archivos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Ante esta carencia, la red recurría a contratos de asociación con terceros que sí contaban con concesiones legales, tales como la concesión Río Tenguel de OroMining S.A. o la concesión Papa Grande de Minera Quebrada Fría S.A.
Este mecanismo permitía, según el Ministerio Público, “maquillar” el origen del oro exportado, otorgándole una apariencia de legalidad a un mineral extraído de manera irregular.
Movimientos financieros bajo sospecha
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó ingresos inusuales por 9,9 millones de dólares entre 2023 y 2025.
Mientras el exalcalde declaraba al fisco montos mínimos por impuesto a la renta, sus cuentas personales recibían transferencias significativas, incluyendo cheques de empresas bajo su control emitidos durante su gestión municipal.
Asimismo, su pareja manejó ingresos superiores a 850 000 dólares, gran parte de ellos en efectivo sin justificativo comercial.
Estos fondos fueron destinados a la adquisición de maquinaria pesada, bienes inmuebles y camionetas de alta gama.
Vínculos con estructuras criminales
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta red no solo se dedicaba a actividades financieras ilícitas, sino que actuaba como financista de Los Lobos.
Según las indagaciones, la organización se infiltraba en concesiones legítimas mediante la intimidación ejercida por miembros de dicho grupo delictivo, desplazando a los concesionarios originales para tomar el control de las operaciones.
Tras el operativo, seis personas permanecen detenidas y cuatro empresas han sido allanadas. La Fiscalía profundiza en el análisis de documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo decomisado para determinar el alcance total de este esquema criminal.
Preguntas frecuentes sobre la ruta de negocios de Elías Baldor Bermeo
❓ ¿Cómo funcionaba el holding familiar de Baldor Bermeo?
Operaba mediante un consorcio de empresas interconectadas, donde parientes y colaboradores cercanos figuraban como accionistas y representantes legales.
Aunque las empresas intentaban parecer independientes, los registros societarios confirmaron que compartían capitales, administradores y rutas financieras para triangular millones de dólares, simulando compras y ventas de acciones entre ellas para justificar el flujo de capital.
❓ ¿Qué relación existe entre la minería ilegal y estas empresas?
El holding exportaba oro utilizando contratos de asociación con concesiones legales ajenas, ya que las empresas de Bermeo no poseían títulos mineros propios.
Esta técnica era utilizada para “maquillar” el origen del mineral, mezclando oro de procedencia ilícita con la producción de concesionarios formales para evadir los controles de Arcom y legalizar la exportación.
❓ ¿Qué rol jugaba el grupo delictivo Los Lobos en este esquema?
Según el Ministerio del Interior, la red de Bermeo actuaba como financista y los criminales ejercían la intimidación necesaria para capturar concesiones mineras legales.
El grupo delictivo utilizaba la violencia para despojar a mineros legítimos de sus concesiones, entregando el control de las operaciones a la estructura ligada al exalcalde, lo que permitía financiar sus actividades criminales con las ganancias.
❓ ¿Por qué la UAFE detectó irregularidades en sus cuentas?
Se identificaron ingresos inusuales por 9,9 millones de dólares entre 2023 y 2025 que no guardaban relación con las declaraciones de impuestos del exalcalde.
El exalcalde reportaba ingresos mínimos al fisco, mientras que recibía depósitos en efectivo por cientos de miles de dólares y transferencias desde sus empresas, sin justificar el origen comercial de estos recursos.
❓ ¿Qué bienes fueron incautados en este caso?
Se incautaron 13 vehículos, incluyendo camionetas de alta gama, además de maquinaria pesada, dinero en efectivo y joyas.
El operativo del 28 de julio también permitió la recolección de documentos y dispositivos electrónicos en 10 allanamientos, los cuales son pieza clave para sustentar la acusación de lavado de activos frente al juez.
