Fiscalía investigará indicios de lavado de activos en caso Progen

De $104 millones a triangulación: lo que la UAFE descubrió sobre indicios de lavado de activos en el caso Progen.

Sergio Díaz en el último partido de Barcelona SC frente a Liga de Quito.
Mishell Sánchez González

La Fiscalía General del Estado comenzará una investigación tras los indicios de lavado de activos identificados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el caso Progen.

Esta información se confirmó a través de un comunicado emitido por la UAFE, donde se mencionan las labores de inteligencia financiera que llevaron a detectar irregularidades.

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Detección de operaciones inusuales

Durante el análisis, la UAFE encontró elementos que coinciden con las distintas fases del lavado de activos.

Entre estos, se destaca la posible colocación de recursos provenientes de contratos públicos que superan los $104 millones, adjudicados en el sector eléctrico. Además, se identificó una red compleja de transferencias tanto nacionales como internacionales, así como la triangulación de fondos.

Pagos injustificados y adquisiciones sospechosas

El informe también revela pagos a terceros que carecen de justificación económica aparente, y la utilización de empresas relacionadas. Asimismo, se mencionan adquisiciones de bienes inmuebles y otras operaciones patrimoniales que podrían indicar intentos de incorporar recursos al sistema económico formal.

Acciones legales y medidas preventivas

El Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas fue enviado a la Fiscalía General del Estado, cumpliendo con las atribuciones legales y técnicas que posee la UAFE.

En este contexto, la UAFE ha decidido inmovilizar fondos relacionados con personas naturales y jurídicas que presentan indicios objetivos, graves y verificables sobre posibles operaciones vinculadas a delitos financieros.

Esta medida busca evitar la dispersión u ocultamiento de recursos relevantes para la investigación en curso.

Inés Manzano colaborará con la Fiscalía

El pasado 11 de junio la exministra de Energía, Inés Manzano, se pronunció en redes sociales acerca del caso Progen y aseguró que no participó en la contratación de la empresa.

En su declaración, Manzano indicó que los contratos ya existían cuando asumió el cargo y afirmó que actuó frente a los incumplimientos registrados.

Expresó su disposición para comparecer ante la Fiscalía General del Estado las veces que sean necesarias para contribuir al esclarecimiento del caso.

Gobierno habla de ruta del dinero y presuntos beneficiarios

El Gobierno informó este 17 de junio de 2026 que logró reconstruir la ruta del dinero vinculada al caso Progen e identificar a personas y empresas que habrían recibido recursos derivados de los pagos realizados en el marco de ese proceso. El anuncio fue realizado por el secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira.

Según explicó el funcionario, los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional gestionada con Estados Unidos y a la aplicación de mecanismos contemplados en la Ley RICO. Neira señaló que la investigación permitió rastrear el recorrido de los fondos mediante el análisis detallado de transferencias financieras.

De acuerdo con la información presentada, la investigación determinó que los recursos transferidos por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) a la empresa Progen fueron distribuidos posteriormente a distintos actores. El Gobierno sostiene que los fondos permanecían menos de una semana en las cuentas de la compañía antes de ser transferidos a terceros.

Investigación identifica a 29 personas jurídicas

Neira indicó que 29 personas jurídicas recibieron dinero directamente desde Progen. Según el reporte oficial, la subcontratista Astrobryxsa LLC/SA, registrada tanto en Estados Unidos como en Ecuador, habría recibido aproximadamente 15,2 millones de dólares.

De acuerdo con el informe gubernamental, esos recursos fueron posteriormente distribuidos entre nueve beneficiarios, conformados por cuatro personas jurídicas y cinco personas naturales.

Entre los nombres mencionados figura José Luis H. F.. El Gobierno asegura que el abogado habría participado en la creación y adquisición de ocho empresas utilizadas para facilitar la distribución de recursos. Además, se señaló que forma parte de un estudio jurídico que patrocina a procesados por delincuencia organizada, entre ellos Xavier Jordán, quien es considerado prófugo por la justicia ecuatoriana.

 Mencionan a otros presuntos beneficiarios

Durante la exposición de resultados, Neira afirmó que H. registra adquisiciones de bienes a través de sus compañías sin una justificación aparente. Según el funcionario, el investigado declaró ingresos por 100 000 dólares, aunque mantendría acreditaciones superiores a 500 000 dólares en el sistema financiero nacional.

Otro de los nombres mencionados fue el de Karla S. C.. Según el Gobierno, habría utilizado más de 162 000 dólares para gastos personales. La investigación la vincula al entramado debido a su relación familiar con Alex D. C., quien ocupó cargos en CNEL EP y fue asesor de la Gerencia General de CELEC EP.

Asimismo, se mencionó a José Walter M. S., quien, de acuerdo con el reporte oficial, habría distribuido más de 2,3 millones de dólares entre empresas y personas naturales, además de registrar consumos personales con esos recursos.

Informe extra: Caso Progen.