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Fiscalía rastrea a Equitransa, una proveedora de Odebrecht en el país

Guayaquil, fines de 1990. Kepler Verduga - detenido en el 2017 por la trama de corrupción de Odebrecht- constituyó la empresa Equipos y Trabajos SA (Equitransa). Se trata de una compañía dedicada al alquiler de vehículos de carga pesada, que hoy es indagada por la Fiscalía, pues habría facilitado el pago de coimas de la constructora brasileña.

Dimite en España el jefe de la fiscalía anticorrupción, propietario de sociedad en Panamá

El jefe de la fiscalía anticorrupción española, Manuel Moix, dimitió este jueves 1 de junio del 2017, tras reconocer que tenía una participación en una empresa offshore en Panamá, indicaron fuentes oficiales.

Pedro Merizalde niega haber cometido perjurio

El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, negó haber cometido delito, infracción u omisión en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto lo dijo mediante un comunicado de prensa, emitido este 30 de noviembre del 2016, luego de que se conoció que la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal y con base en este documento la Fiscalía abrió una indagación previa por presunto perjurio.

Colectivo vincula a siete funcionarios con 'offshore' en Panamá

Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.

Comisión de la Asamblea revisa la investigación sobre ‘offshore’

El caso de corrupción en Petroecuador abre la puerta hacia un posible juicio político contra los funcionarios a cargo de la investigación.

Álex Bravo y Carlos Pareja recibieron pagos desde 11 empresas

Los pagos por supuestas comisiones a las cuentas bancarias de las ‘offshore’ de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli suman USD 11,7 millones.

Álex Bravo habría pagado USD 100 000 a la asesora del Capital Bank que facilitó la apertura de su cuenta y la de Capaya

El movimiento financiero de las cuentas del expresidente de Petroecuador, Álex Bravo, revela gastos suntuarios de bienes y servicios y reparto de fondos a offshore. También se confirma que entre los beneficiarios estaban familiares y gente cercana al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.

Carlos Pareja sacó su dinero a Panamá por los altos impuestos en Ecuador

Carlos Pareja Yannuzzelli abrió una cuenta corriente en un banco panameño para proteger su dinero del aumento de impuestos en Ecuador.

Panamá busca sancionar a quienes lo acusen de paraíso fiscal

El gobierno de Panamá presentó el 11 de agosto al Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para aplicar medidas arancelarias, tributarias y migratorias a los países que acusen al país de paraíso fiscal.

Pedro Merizalde cerró compañía panameña Horgan Investments Inc.

El gerente general de Petroecuador, Pedro Merizalde Pavón, informó a través de su cuenta de Twitter que cerró la compañía panameña Horgan Investments Inc., que adquirió en el 2012.

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