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miércoles 04/04/2018
Cpccs empezó proceso para 'identificar la ruta, el destino y la recuperación' del dinero de la corrupción
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio encargó a su Secretaría de Lucha Contra la Corrupción iniciar el proceso de identificación de la ruta, el destino y la recuperación del dinero obtenido en el país mediante actos de corrupción.
jueves 31/05/2012
Iturralde dice que su salida de la UAF puede tener relación con la llegada del nuevo embajador de Estados Unidos
Gustavo Iturralde, director saliente de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), consideró hoy como una coincidencia sospechosa que su pedido de renuncia sea paralela a la llegada del nuevo Embajador de Estados Unidos. Aquel día, Diego García, procurador general del Estado, consultó al presidente Rafael Correa si podía solicitar la renuncia a Iturralde. Según Iturralde, en entrevista para este Diario, García lo llamó por teléfono el lunes en la noche. “Me dijo que no compartía la forma como yo dirigía la Unidad”. “En el campo de las especulaciones y conociendo con la trayectoria política que tengo cómo se manejan estas cosas, yo creo que hasta puede resultar siendo una especie de saludo de bienvenida que le dan al nuevo embajador de los EE.UU. a propósito de mi solicitud de renuncia”, manifestó en una entrevista para Teleamazonas. Recordó que ante el Consejo de Lavado de Activos, que es la autoridad competente para la designación del cargo, fue el propio Primer Mandatario quien le pidió
jueves 31/05/2012
La renuncia de Gustavo Iturralde llegó a la Procuraduría
La renuncia de Gustavo Iturralde llegó a la Procuraduría General del Estado ayer a las 16:00. A pedido del procurador Diego García, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debió escribir el documento la mañana de ayer.
miércoles 30/05/2012
La renuncia de Gustavo Iturralde llegó a la Procuraduría
La renuncia del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) llegó a la Procuraduría General del Estado hace pocos minutos.
miércoles 30/05/2012
Gustavo Iturralde: Nadie va a negar que hay narcotráfico
La medida fue inesperada. El lunes el procurador general del Estado, Diego García, consultó al presidente Rafael Correa si podía solicitar la renuncia a Gustavo Iturralde, quien ayer, por esa causa, se aprestaba a dejar la Dirección de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ente que controla el flujo irregular de dinero.
lunes 16/01/2012
Fuga de datos secretos de la UAF, impune
El cruce de correos electrónicos no deja lugar a dudas: -“Ayúdeme con su clave de gmail de urge para enviar la información”.
lunes 16/01/2012
Fortalezas y debilidades de UAF en informe del Gafisud
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) calificó como “parcialmente cumplidas” a 30 de las 49 recomendaciones que mantiene para mejorar el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Ecuador.