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Escándalo universitario: la actriz de ‘Un hogar casi perfecto’ Lori Loughlin condenada a dos meses de cárcel

La actriz estadounidense Lori Loughlin fue condenada el viernes 21 de agosto de 2020 a dos meses de prisión y una multa de USD 150 000 tras declararse culpable en el marco de un gran escándalo de sobornos pagados por padres ricos para que sus hijos ingresaran a universidades prestigiosas.

Exjefe de Pemex dice que sobornos de Odebrecht financiaron campaña de Peña Nieto

Sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por unos USD 4,4 millones financiaron la campaña electoral del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto en 2012, aseguró este martes 11 de agosto del 2020 el exjefe de la petrolera estatal Pemex Emilio Lozoya, citado por la Fiscalía.

Excelencia en corrupción

Emilio Lozoya estaba en una urbanización de “lujo” en Málaga. Déjenme especifico a qué me refiero con la palabra “lujo”. La casucha más modesta cuesta 12 millones de dólares. El complejo que fue reportado por el portal Expansión como “la urbanización más exclusiva de Europa” cuenta con un equipo de apenas 120 personas plurilingües, disponibles las 24 horas para responder a cualquier necesidad de los residentes. Tiene dos canchas de golf – por si se aburren con solo una –, un helipuerto, centro hípico, todo dentro de 900 hectáreas de bosque mediterráneo.

¿Cómo se lavó el dinero de Odebrecht en el caso Diacelec?

En el juicio del caso Diacelec se reveló cómo se lavó dinero de Odebrecht en el país. Según la Fiscalía, entre el 2010 y 2017, el empresario Édgar A. a través de una firma offshore domiciliada en Panamá, recibió transferencias de dinero que provenían del ‘Departamento de sobornos’ de la constructora Odebrecht. Específicamente de las las ‘offshores’ Constructora Internacional del Sur, Select Engineering Consulting, Klienfield, Innovation y en el Meinl Bank. El primer paso fue consignar el dinero en cuentas bancarias en Panamá. Luego, la Fiscalía determinó que esos montos ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante depósitos a las cuentas de las compañías Diacelec y Conacero S.A., cuyo dueño es Édgar A., y a las cuentas personales de tres personas: A., su socio y una jefa financiera de las firmas. Ellos fueron sentenciados el miércoles 12 de febrero del 2020 a siete años de cárcel por lavado de activos. Según las indagaciones, ese dinero de origen ilícito fue retirado en efecti

La audiencia de juicio del caso Sobornos iniciará el 10 de febrero

La audiencia de juicio del caso Sobornos está previsto que inicie el lunes 10 de febrero del 2020, a las 08:00, en el piso 8 de la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito.

Empresario ecuatoriano se declara culpable de sobornos y lavado de activos a Petroecuador en corte de Estados Unidos

El empresario ecuatoriano Armengol Alfonso Cevallos Díaz se declaró culpable en una corte de Miami (EE.UU.) de participar en un esquema de lavado de dinero y sobornos por USD 4,4 millones a funcionarios de la estatal petrolera ecuatoriana Petroecuador, informó este jueves 23 de enero del 2020 la Fiscalía estadounidense.

Lula es denunciado por corrupción en nuevo proceso que vincula a Odebrecht

La Policía presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva -condenado en dos procesos y vinculado a siete más- por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento

Estados Unidos acusó este viernes 20 de diciembre del 2019 al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de "impedir" la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe parlamentario con sobornos de hasta USD 500 000 dólares, y prometió reforzar las sanciones contra Caracas en pos de una transición política.

Un ciudadano ecuatoriano-americano fue sentenciado a prisión por sobornar a funcionarios de Petroecuador

Una jueza de Miami sentenció a un ciudadano ecuatoriano-americano a tres años y seis meses de cárcel por el delito de conspiración para lavar activos. El dictamen judicial se produjo el jueves 19 de noviembre del 2019 en Estados Unidos.

La FIFA suspende de por vida al exdirigente panameño Ariel Alvarado

Ariel Alvarado, expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y exmiembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de América del Norte, Central y Caribe (Concacaf) , se sumó a la lista de exdirigentes suspendidos de por vida por su relación con el FIFAGate, anunció este jueves 19 de diciembre del 2019 la FIFA.

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