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Papeles de Pandora mencionan al asesor Jaime Durán Barba por cuentas ‘offshore’

El nombre del asesor ecuatoriano de campañas políticas, Jaime Durán Barba, consta entre las figuras públicas mencionadas en los Papeles de Pandora.

Claves de los papeles de Pandora, una de las mayores filtraciones de documentos financieros

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó los papeles de Pandora, que mostrarían cómo 35 destacados políticos y antiguos líderes mundiales tienen activos en paraísos fiscales.

Exministro de Correa fue convocado por la Corte para que ofrezca disculpas públicas por el caso Odebrecht el 25 de noviembre del 2020

Este miércoles 25 de noviembre del 2020, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera ofrecerá disculpas públicas por haber participado en la trama de corrupción del caso Odebrecht.

Bono, de U2, dice estar ‘angustiado’ por acusaciones de los ‘Papeles del Paraíso’

Bono, el cantante de la banda U2, dijo este 6 de noviembre del 2017 que está muy “angustiado” por los documentos filtrados que supuestamente muestran que invirtió en un centro comercial en Lituania que habría defraudado al fisco, celebrando que se divulguen estas informaciones.

Tres procesados por viajes a Panamá

El expediente tiene 30 cuerpos y poco más de 3 000 páginas. Allí aparecen todas las diligencias que la Fiscalía ha ejecutado desde noviembre pasado, en el caso de delincuencia organizada en Petroecuador.

Fiscal indaga si Pedro Merizalde tiene dinero en Panamá

Dos investigaciones penales apuntan a Pedro Merizalde Pavón, el exfuncionario que hace siete días renunció ‘por motivos personales’ a la gerencia de Petroecuador.

Fiscal pide ‘esfuerzo mayor’ en investigar a los Macri por ‘Panama Papers’

La investigación al presidente argentino Mauricio Macri y a su padre, el magnate Franco Macri, debe ser profundizada por razones de Estado, argumentó el miércoles un fiscal en un pedido al juez de la causa, informaron fuentes judiciales.

Director del SRI dice que de enero de 2014 a octubre de 2016 USD 4 520 millones han salido de Ecuador a paraísos fiscales

“Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra la economía mundial”, dijo este 30 de noviembre del 2016 Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, cuando llegó su turno de informar cómo avanzan las investigaciones con respecto a las empresas off shore, vinculadas con ecuatorianos.

Expertos demandan reformas a Panamá tras escándalo de ‘Panama Papers’

Panamá debe “establecer compromisos inmediatos con la comunidad internacional” y tomar medidas contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, dijo el lunes 21 de noviembre un grupo de expertos creado tras el escándalo de los 'Panama Papers'.

Más contratistas vinculados con pagos a Álex Bravo

Dos empresas que se beneficiaron de contratos con Petroecuador están relacionadas con la ‘offshore’ Sentinel Mandate and Scrow. Esta firma, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, transfirió USD 796 000 a la cuenta del Helm Bank de Panamá de Girbra, la empresa de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.

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