Luego de cuatro horas de audiencia, el juez Francisco Mendoza, que opera en Samborondón- Guayas, suspendió la diligencia preparatoria de juicio en contra del exministro Iván Espinel. Él es investigado por el presunto delito de lavado, que sigue la Fiscalía General del Estado.
A las 09:45 de este martes 11 de septiembre de 2018, Iván Espinel llegó a la Unidad Multicompetente Judicial del cantón Samborondón (Guayas) para la audiencia preparatoria de juicio por el delito de lavado de activos.
Antes de las 09:00 de este martes 28 de agosto de 2018, el exministro Iván Espinel llegó a la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil. Él tenía que compadecer en una audiencia por supuesto peculado. Sin embargo, esta se pospuso por la ausencia del fiscal Wellintong Bone, quien lleva la causa.
Los tres jueces multicompetentes de Samborondón, en el que se lleva el proceso por lavado de activos contra Iván Espinel, fueron reasignados en sus puestos en Guayaquil. La decisión fue tomada por el Consejo de la Judicatura transitorio (CJ).
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Ella denunció a la jueza Paola Dávila por revocar la prisión preventiva a Iván Espinel.
Entrevista a la jueza Paola Dávila. Ella está suspendida 90 días por revocar la prisión preventiva al exministro Iván Espinel. A una semana de su suspensión, ¿cómo evalúa la decisión en su contra?
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presentó una queja tras la revocatoria de la prisión preventiva a Iván Espinel dispuesta por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila. la Jueza explica sus razones.
Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) acudió a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha este lunes 30 de julio del 2018. Lo hizo para reconocer su firma y rúbrica por la queja que presentó tras la revocatoria de la prisión preventiva a Iván Espinel dispuesta por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila.
Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura, afirmó que la suspensión por 90 días de la jueza Paola de los Ángeles Dávila fue una medida que se tomó debido a la “gravedad y urgencia” del caso.
La jueza Paola de los Ángeles Dávila López estará suspendida 90 días de su cargo en la Unidad Multicompetente de Samborondón (Guayas) tras revocar la prisión al exministro Iván Espinel.
La prisión preventiva en contra del exministro Iván Espinel fue revocada la mañana de este lunes 23 de julio del 2018, en un proceso por el supuesto delito de lavado de activos que se sigue en su contra.
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, sumó una nueva denuncia en la Fiscalía. Esta vez por un supuesto delito de intimidación en contra del fiscal Enry Bazurto Quinde, de la Unidad de Administración Pública.
Dennis Ugalde, juez de la Unidad Judicial Penal sur Valdivia, revocó la prisión preventiva que pesaba en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por supuesto peculado. La decisión se tomó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares que se efectuó la mañana de este lunes 9 de julio del 2018.
La Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE) presentó este martes 15 de mayo del 2018 una acusación particular en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, por el presunto delito de lavado de activos. Esta es la primera acción de este tipo que efectúa el ente.
La defensa de Iván Espinel desistió de su recurso de apelación a la prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de lavados de activos. Así lo dio a conocer la Fiscalía del Guayas la tarde de este lunes 7 de mayo del 2018.
La audiencia por el recurso de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva dictada en contra de Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y Walter Andrade Muñoz, por supuesto lavado de activos, se suspendió la mañana de este miércoles 2 de mayo del 2018.
Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, sumó este viernes, 27 de abril del 2018, una segunda prisión preventiva en su contra por un presunto caso de peculado. Darwin Valencia, juez de Garantías Penales, acogió ese pedido de la Fiscalía, en el que también se señala a otras 12 personas en ese delito.
El juez de Garantías Penales de Guayaquil, Darwin Valencia, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del exministro Iván Espinel. Esto dentro del caso que se le sigue al también excandidato presidencial por presunto peculado.
La defensa de Iván Espinel recibió otra notificación de la Fiscalía General del Estado. Ahora el nuevo proceso es por un presunto peculado, informó este 10 de abril del 2018 Kléver Siguencia, uno de sus abogados.
La Fiscalía General de Estado acusa a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, y a su amigo Walter Andrade, de un presunto delito de lavado de activos en base a una presunción de introducción de fondos ilícitos a su patrimonio, un dinero del que se ha pretendido “aparentar” un origen legal, según la fiscal del caso.