Tema
evasión de impuestos
jueves 30/01/2020
Peritos ratifican que Shakira evadió USD 16 millones en impuestos
Dos actuarios de la Agencia Tributaria española ratificaron este jueves 30 de enero del 2020 ante el juez que investiga a Shakira por fraude fiscal que la cantante colombiana defraudó 14,5 millones de euros (unos USD 16 millones) a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014.
jueves 03/10/2019
Italia investiga a Netflix por presunta evasión de impuestos
La fiscalía de Milán abrió una investigación a la plataforma de contenidos audiovisuales estadounidense Netflix por un supuesto delito de "falta de declaración de impuestos", informó hoy (3 de octubre del 2019) el diario Corriere della Sera.
miércoles 03/04/2019
Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares
Tres años después de las revelaciones de los 'Panama Papers' (Papeles de Panamá), los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos USD 1 200 millones, indicó este marte 2 de abril del 2019 el consorcio de investigación que reveló el caso.
lunes 19/11/2018
Arrestado Carlos Ghosn, directivo de Nissan, por sospecha de malversación
El presidente de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, de 64 años, fue detenido este lunes 19 de noviembre del 2018 en Tokio, informó la cadena de televisión pública NHK, acusado de malversación por el fabricante de automóviles japonés.
jueves 02/08/2018
¿Dónde está Fan Bingbing? China teme que su actriz más popular esté detenida
Fan Bingbing, una de las actrices más famosas de China, lleva más de un mes sin aparecer en público y dos de silencio en las redes sociales, lo que ha alimentado entre sus fans el temor a que esté detenida por presunta evasión fiscal, meses después de que un colega le acusara de falsificar facturas.
miércoles 14/02/2018
Directivos de medios públicos denunciaron una supuesta defraudación tributaria de Gamavisión
Andrés Michelena, gerente de los Medios Públicos; y Xavier Aguirre, gerente de Gamavisión, acudieron este miércoles 14 de febrero del 2018 a la Fiscalía de Pichincha para solicitar una investigación por una supuesta defraudación tributaria en las cuentas del canal incautado.
lunes 18/12/2017
Luka Modric declarará en enero en España por presunto delito fiscal
El futbolista croata Luka Modric, del Real Madrid, declarará a principios de enero ante un tribunal en España por sus presuntos delitos fiscales, según publicó hoy, 18 de diciembre del 2017, el diario croata '24Sata' citando fuentes judiciales.
jueves 03/08/2017
Panamá Papers: Sin pruebas de lavado contra Macri pero se investiga evasión
La Justicia argentina confirmó este jueves 3 de agosto de 2017 que no hay pruebas para acusar al presidente Mauricio Macri de lavado de dinero, pero seguirá la investigación por presunta evasión impositiva por sus sociedades 'offshore' descubiertas en el escándalo Panamá Papers.
lunes 31/07/2017
Cristiano: 'Nunca hubo ocultación ni mínima intención de evadir impuestos'
Cristiano Ronaldo, internacional portugués del Real Madrid, afirmó tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón como investigado por posible delito fiscal contra la Hacienda Pública, que "jamás" ha "ocultado nada", ni "ha tenido intención de evadir impuestos".
viernes 14/07/2017
El rapero DMX es arrestado por presunta evasión de impuestos
El rapero estadounidense DMX comparecerá este viernes 14 de julio de 2017 ante un tribunal tras ser arrestado la pasada noche por una presunta evasión de impuestos, informó la fiscalía de Nueva York.
lunes 14/11/2016
Colectivo vincula a siete funcionarios con 'offshore' en Panamá
Un colectivo ciudadano presentó este lunes 14 de noviembre del 2016 un informe con supuestos vínculos de funcionarios de alto nivel relacionados con la creación de empresas 'offshore' en Panamá.
domingo 28/08/2016
Neymar pagará una multa de USD 142 000 por fraude fiscal en Brasil
Luego de ganar la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos, y mientras aguarda por los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2018, Neymar decidió pagar una de las multas que tiene pendientes en Brasil por evasión de impuestos.
miércoles 06/07/2016
La evasión fiscal de Lionel Messi no es un caso aislado en el mundo del fútbol
Lionel Messi acaba de ser condenado a pagar una multa de dos millones de euros (USD 2,21 millones al cambio actual) y a estar 21 meses en la cárcel por evadir tributos en España. De acuerdo con las autoridades, el mejor jugador del mundo creó empresas en paraísos fiscales a los cuales cedió sus derechos de imagen y representación para, de esa forma, evitar el pago de los tributos.
miércoles 06/07/2016
FC Barcelona defiende a Messi: 'No tiene ningún tipo de responsabilidad'
El FC Barcelona defendió hoy a su futbolista Lionel Messi, condenado a 21 meses de prisión por un delito fiscal, al asegurar que el argentino "no tiene ningún tipo de responsabilidad penal".
viernes 10/06/2016
Barça admite 2 delitos fiscales en caso Neymar y paga multa de 5,5 millones
El FC Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha llegado a un acuerdo por el que la entidad azulgrana admite dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva y se compromete a pagar una multa de 5,5 millones de euros (USD 6,2 millones).
viernes 03/06/2016
La fiscal exime a Lionel Messi de fraude fiscal pero culpa al padre
En la última jornada del juicio por fraude fiscal contra el astro argentino Lionel Messi, la fiscalía mantuvo este viernes (3 de junio del 2016) la petición de absolver al futbolista y culpar al padre, a quien consideró “su alter ego en la gestión económica”.
jueves 02/06/2016
Lionel Messi dijo que él jugaba al fútbol y no sabía del dinero
El astro argentino Lionel Messi declaró el jueves en su juicio en Barcelona que él se dedicaba a su carrera deportiva y desconocía el entramado societario por el que presuntamente defraudó 4,16 millones de euros al fisco español. Video: AFP
jueves 02/06/2016
Lionel Messi ante tribunal de Barcelona por fraude fiscal
El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, compareció este jueves (2 de junio del 2016) ante el tribunal en Barcelona para declarar en su juicio por presunto fraude fiscal, pocos días antes del debut de la albiceleste en la Copa América.
viernes 06/05/2016
Habló por primera vez el filtrador de los Panamá Papers: 'Lo que permite el sistema es escandaloso'
La fuente, cuya identidad y género permanecen en secreto, niega ser un espía. Lo hace en un "manifiesto" publicado el viernes 6 de mayo del 2016 en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos oscuros en paraísos fiscales.
sábado 16/04/2016
Gobierno de EE.UU. propone plan contra sociedades offshore
Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un intento de combatir la evasión fiscal, anunció este sábado (16 de abril del 2016) el secretario del Tesoro, Jack Lew.