UAFE obliga a las casas de pronósticos deportivos a reportar casos de lavado de activos
La medida busca frenar el ingreso de recursos de origen ilícito a través de plataformas digitales.
En un esfuerzo por blindar la economía nacional frente al avance del crimen organizado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió este lunes 13 de abril de 2026 una resolución estratégica que pone bajo la lupa a las plataformas de pronósticos deportivos.
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La normativa responde al vertiginoso crecimiento de este sector en el país y a estudios de riesgos que identificaron vulnerabilidades en el uso de estas plataformas digitales, las cuales podrían ser instrumentalizadas para la circulación de dinero ilícito.
Nuevas obligaciones para operadores
A partir de la vigencia de la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, todas las personas naturales o jurídicas que operen este tipo de sistemas deberán cumplir con una serie de requisitos estrictos de transparencia:
- Reporte de operaciones: Es obligatorio notificar a la UAFE sobre cualquier transacción inusual o sospechosa de forma inmediata.
- Oficial de cumplimiento: Las empresas deberán designar a un responsable encargado de vigilar la legalidad de los fondos y gestionar su registro ante la institución.
- Prevención de riesgos: Se exige la implementación de sistemas internos de control para detectar alertas tempranas de lavado de activos o financiamiento de delitos.
Fortalecimiento del sistema nacional
Con esta decisión, el sector de pronósticos deportivos se suma oficialmente al sistema nacional de prevención de lavado de activos. Según el comunicado oficial, esta resolución refuerza la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares y proteger tanto la economía de los ciudadanos como la integridad financiera del país.
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“Reafirmamos nuestro compromiso de cerrar espacios al lavado de activos incorporando a sectores emergentes dentro de un modelo de control preventivo y moderno“, señaló la UAFE. Esta medida se alinea con las políticas actuales de seguridad que buscan cortar las fuentes de financiamiento de estructuras criminales en sectores que anteriormente operaban con menores niveles de supervisión.
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