Luego de que el excontralor Carlos Pólit fuera detenido en Miami, Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país reveló más detalles sobre el proceso contra el exfuncionario del correísmo.
Ese organismo indicó que él fue señalado por seis tipos de delitos. Está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., si es declarado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión por cada cargo. Es decir, podría pagar una pena de alrededor de 100 años de cárcel.
Un juez de un Tribunal de Distrito Federal será quien determine la sentencia, después de considerar las pruebas recopiladas por la Fiscalía de ese país, “las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales”.
La acusación penal en EE.UU.
La oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Miami, investiga su presunta participación en un “esquema para usar el sistema financiero de los EE. UU. para lavar y ocultar el dinero de los sobornos obtenidos en Ecuador”.
La Fiscalía de Ecuador señala que Pólit habría exigido USD 10,1 millones en coimas a la empresa brasileña Odebrecht. Según las pesquisas, USD 6 millones los había pedido a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría a favor de la constructora (cuyo valor estimado es de USD 70,7 millones) y USD 4,1 millones por la emisión de informes favorables del ente de control en cinco proyectos estratégicos en los que participaba esa compañía extranjera en Ecuador.
Por ese hecho, él tiene una sentencia ejecutoriada en el país, de seis años de cárcel, por el delito de concusión. Esa condena fue ratificada por la Corte Nacional, en diciembre del 2020.
Los fiscales norteamericanos manifiestan que desde 2010 hasta el 2017, “las ganancias del plan de sobornos de Pólit ‘desaparecieron’ mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados”.
De hecho, las investigaciones apuntan a que esos fondos ilegales se habrían usado “para comprar y renovar bienes raíces en el sur de Florida y en otros lugares, para adquirir restaurantes, una tintorería y otros negocios”.
¿Cuáles son las implicaciones en Ecuador?
El penalista Gabriel Ponce considera que la Fiscalía debería solicitar a Estados Unidos, a través de una asistencia penal internacional, la información que obtenga, tras investigar a Pólit. El objetivo sería abrir nuevos procesos penales en Ecuador y vincular a personas que aún no han sido judicializadas por actos de corrupción.
El jurista cree que las versiones que el excontralor rinda ante los organismos de Justicia estadounidense permitirán establecer la responsabilidad de otras personas en tramas ilegales.
Por otro lado, Ponce ve muy poco probable una extradición a Ecuador, pues el excontralor tiene nacionalidad estadounidense y ese país buscará “condenarlo dentro de su jurisdicción y bajo sus propias leyes”.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, también sostiene que la información que recabe la Justicia de EE.UU. servirá para impulsar las investigaciones que ya existen en Fiscalía contra Pólit.
Rodas recordó que, en el 2015, la Comisión Anticorrupción presentó dos denuncias por presuntos actos de corrupción en los proyectos estratégicos Manduriacu y Refinería del Pacífico. Pólit es señalado en ambas quejas judiciales.
Actualmente esos casos siguen en investigación previa. De hecho, este 30 de marzo de 2022 miembros de la Comisión se reunieron con funcionarios de Fiscalía para dar seguimiento a esos procesos de indagación.
Este Diario también consultó con el analista político Daniel Crespo. Él cree que Pólit, al ver la condena que enfrentaría en Estados Unidos, podría colaborar con la Justicia de ese país. “Eso ayudará a dilucidar posibles esquemas de corrupción durante la época en la que él se desempeñó como contralor”.
Además, Crespo sostiene que la captura del exfuncionario tendrá un gran impacto político. “Esta detención es bastante útil para el gobierno de Guillermo Lasso, ahora que vive una situación crítica con la Asamblea Nacional”.
Según el analista, si el Régimen “sabe manejar adecuadamente lo ocurrido con Pólit, podrá reforzar su imagen en relación con la lucha contra la corrupción”.
Por el momento, la defensa del excontralor trabaja en un paquete de fianza que pueda ser aceptable para la Fiscalía americana.
Medios locales estadounidenses reportan que el 1 de abril de 2022 está convocada una audiencia para que una jueza de Miami analice la posibilidad de otorgar libertad bajo fianza, mientras se desarrolla el proceso judicial.