Juez resolvió la inmovilización de cuentas por cerca de USD 7 millones en el marco de una investigación por una presunta captación ilegal de dinero, informó este 3 de abril de 2022 la Fiscalía General del Estado.
En su cuenta de Twitter indicó que junto con la Policía Nacional ejecutó cinco allanamientos en Quito por una presunta captación ilegal de dinero.
Entre los indicios decomisados se incluyen computadores, dinero en efectivo, una caja fuerte y terminales móviles, entre otros, indicó.
Según la investigación, se habría cometido el delito utilizando compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras, como la bolsa de valores, forex, acciones y criptomonedas, ofreciendo un rendimiento del 17 % mensual.
En la audiencia de medida cautelar especial -y con base en los elementos recabados por Fiscalía-, el juez resolvió “la inmovilización de cuentas de la empresa Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., de sus accionistas y representante legal por casi 7 millones de dólares”, indicó en la red social.
La Fiscalía acompañó los mensajes con fotografías en las que se aprecia a sus funcionarios y a miembros del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía en el operativo, así como dinero en efectivo, tarjetas de crédito y cheques, entre otros.
Caso Big Money
El 1 de abril del 2022 se instaló, de forma telemática, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el dueño de una presunta plataforma financiera, que operaba en Quevedo, Los Ríos. Él y dos personas más están procesados por presunta captación ilegal de dinero.
Esta diligencia está prevista que se reinstale el próximo 8 de abril del 2022, a las 10:00, en una unidad judicial de Quevedo.
Este caso estalló en junio del 2021, luego de que se conociera que miles de personas invirtieron su dinero en una supuesta plataforma financiera que ofrecía pagar a la semana el 90% de interés por el capital entregado.
El artículo 323 del Código Integral Penal establece una pena de cinco a siete años a quien “organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva“.