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La etapa de juzgamiento contra una presunta red financiera ilegal entró a su fase concluyente en la justicia ecuatoriana. Este jueves 3 de septiembre de 2026, tras más de una semana de audiencia de juicio, el Ministerio Público presentó su alegato de clausura en el proceso por lavado de activos caso Comandos de la Frontera, causa que juzga a 17 personas naturales y a cinco empresas por presuntamente ingresar 397,8 millones de dólares provenientes del narcotráfico al sistema financiero formal.
Durante la sustentación final ante el Tribunal de la causa, la institución acusadora solicitó que se declare la culpabilidad de los procesados y se dicte una sentencia condenatoria.
En su pedido jurídico, demandó que para los 17 acusados se imponga la pena que corresponda según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece sanciones privativas de libertad de 13 a 19 años añadiendo las circunstancias agravantes.
Para las cinco empresas procesadas, la entidad requirió la disolución y clausura definitiva.
Los elementos técnicos expuestos en el juicio detallaron cómo los recursos ilícitos se habrían transformado en patrimonio tangible entre 2015 y 2025.
Conforme a las pericias contables, financieras, de avalúo y veterinario-zootécnicas, la estructura adquirió tres millones de dólares en bienes muebles, vehículos y enseres, además de 8,6 millones de dólares en especies bovinas, porcinas y equinas.
Asimismo, los peritajes identificaron la compra de bienes inmuebles valorados entre 200 000 y 20 millones de dólares de manera individual por procesado.
La teoría de la acusación señala como presunto líder del clan a Roberto Carlos Á. V., alias “El Gerente”, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el 31 de agosto de 2026. De acuerdo con las investigaciones, los implicados utilizaron actividades económicas inscritas formalmente ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) por medio de las compañías procesadas para otorgar apariencia de legitimidad al dinero ilícito.
Además, parte de esta estructura familiar ya fue declarada culpable en 2025 por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico internacional de drogas.
El expediente judicial tuvo su inicio en noviembre de 2024 a raíz de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la UAFE.
Como parte de las indagaciones previas, el 9 de septiembre de 2025 se realizaron 62 allanamientos simultáneos en ocho provincias (Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas), incautando efectivo, armamento y archivos contables.
Posteriormente, en diciembre de 2025, alias “El Gerente” fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos y vinculado formalmente en enero de 2026 junto a otros sospechosos, previo al auto de llamamiento a juicio dictado en abril por un monto investigado de 397 796 324,38 dólares a través de firmas de transporte pesado y ganadería.
❓ ¿Qué pena solicitó la Fiscalía en el juicio por lavado de activos caso Comandos de la Frontera?
La pena correspondiente al artículo 317 del COIP con agravantes (escala legal de 13 a 19 años de cárcel).
La acusación fiscal solicitó formalmente al Tribunal emitir sentencia condenatoria para 17 personas naturales y la clausura definitiva de cinco empresas.
❓ ¿A cuánto asciende el monto del presunto lavado sustentado en la audiencia?
A 397,8 millones de dólares (397’796.324,38 dólares en peritajes).
La trama financiera habría canalizado recursos derivados del tráfico ilícito de drogas hacia el sistema económico formal entre los años 2015 y 2025.
❓ ¿Qué tipo de bienes adquirió la organización para justificar los fondos?
Según los peritajes sobre bienes, ganado y empresas ante el Tribunal, se demostró la adquisición de ganado por USD 8,6 millones, muebles y vehículos por USD 3 millones, e inmuebles de hasta USD 20 millones.
Las pericias zootécnicas y de avalúo evidenciaron inversiones en especies bovinas, porcinas y equinas, además de bienes raíces de alto valor por procesado.
❓ ¿Quién figura como el presunto cabecilla de esta organización criminal?
Roberto Carlos Á. V., alias “El Gerente”.
El sospechoso fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos a finales de 2025 y enfrenta cargos como el líder de una estructura delictiva familiar.
❓ ¿Cómo se originó el caso penal en el Ecuador?
Según los antecedentes del proceso y operativos y por un reporte ROII emitido por la UAFE en noviembre de 2024.
Dicho informe alertó operaciones bancarias atípicas y derivó en un operativo nacional en septiembre de 2025 con 62 allanamientos en ocho provincias del país.
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