Así operaba la estructura investigada por presunto lavado de activos vinculada al alcalde de Esmeraldas

La investigación identificó transferencias, retiros y movimientos financieros que levantaron alertas de control.

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Redacción Seguridad

La investigación sobre movimientos financieros ilícitos se desarrolló durante 12 meses. Según los hallazgos de las autoridades, la organización habría movilizado recursos de presunto origen ilícito a través de compañías relacionadas con el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís. Como resultado del operativo, los agentes realizaron allanamientos en cuatro provincias y detuvieron a varias personas con fines investigativos.

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Investigación sobre el Alcalde de Esmeraldas

Las investigaciones señalan a la empresa Reypezpacific S.A. como una de las piezas centrales del caso. De acuerdo con los reportes oficiales, Vicko Villacís mantiene el 98% de participación accionaria en esa compañía. Las autoridades determinaron que la empresa mantenía vínculos con personas y compañías investigadas por lavado de activos.

Entre ellas figura Pezymar Export S.A.S., que actualmente enfrenta un proceso por ese delito y estaría relacionada con Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias ‘Mexicano’, identificado como cabecilla de Los Lobos, así como con Mendoza Tuárez Génesis Michelle. Ambos fueron asesinados en Manta durante 2025.

La investigación concluyó que la presunta estructura habría obtenido aproximadamente 17 millones de dólares de origen presuntamente ilícito. Posteriormente, habría intentado ocultar esos recursos mediante empresas relacionadas, transferencias a terceros y operaciones financieras consideradas complejas por los organismos de control.

La UAFE identificó transferencias cercanas a siete millones de dólares hacia distintos beneficiarios. Además, detectó alrededor de 240 mil dólares dirigidos a funcionarios públicos. También registró retiros en efectivo por aproximadamente 320 000 dólares y operaciones mediante transporte de valores por cerca de 980 000 dólares.

Otro hallazgo corresponde a movimientos financieros por aproximadamente 7,5 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos reportados al Servicio de Rentas Internas (SRI) alcanzaban apenas 252 000 dólares.

Allanamientos y detenidos en cuatro provincias

El operativo movilizó a 200 servidores policiales y 14 fiscales. Las autoridades ejecutaron 18 allanamientos: 12 en Esmeraldas, uno en Santa Elena, dos en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, y tres en Quito.

Entre los detenidos con fines investigativos se encuentra Vicko Alfredo Villacís Tenorio, alcalde de Esmeraldas. También fueron aprehendidos Luis Jheovanny Reyna Tenorio, identificado como beneficiario de dinero en efectivo producto de la acción de protección empleados versus EP Petroecuador; y Juan Alberto Lastre Castillo, abogado de la acción de protección trabajadores versus EP Petroecuador.

La lista incluye además a Diego Geovanny Montaño Tenorio y Jonathan Geovanny Monte Baguí, funcionarios de la Unidad Judicial de Atacames. Asimismo, las autoridades detuvieron a Carol Zuleyka Lemos Hurtado, funcionaria de una ONG de Esmeraldas y del Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas.

En Sucumbíos fue detenido Jorge Bolívar Pinos Galindo, actual juez del Consejo de la Judicatura en Nueva Loja y exjuez de Esmeraldas. Mientras tanto, en Santa Elena, los agentes aprehendieron a Kleber Andrés Salcedo Tomalá, exjuez, dentro de las acciones investigativas desarrolladas por las autoridades.

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