El FBI desmantela red internacional de lavado de dinero vinculada a hijos de Nicolás Maduro
“Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, aseveró Kash Patel, director del FBI
El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos de Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en Arick Komarczyk. Según el organismo abrió cuentas bancarias en EE.UU. para los hijos de Maduro y sus allegados estadounidenses. Reportes de Actividad Sospechosa apuntaron a transferencias bancarias de individuos y empresas de Venezuela hacia Komarczyk.
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En 2022, una operación encubierta permitió comprobar que Komarczyk y su socio, Irazmar Carbajal, aceptaron movilizar 100 mil dólares de fondos que el FBI consideró bajo sanción y pertenecientes a funcionarios del régimen venezolano. Al menos 25 mil dólares del monto ingresaron al sistema financiero estadounidense, de acuerdo a lo reportado por Fox News.
Lejos de mostrar preocupación, Komarczyk calificó la situación de “sexy business” al confrontarlo, según el FBI.
Este sábado, Kash Patel, director del FBI, compartió en redes sociales el reportaje de Fox News. Calificó las tramas de lavado que se asocian a Maduro como “líneas de vida criminales” para su régimen:
“Nicolás Maduro no es solo otro caudillo corrupto, es un dictador narcoterrorista acusado, con una recompensa de USD 50 millones ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.
“Estos esquemas de lavado solo buscan sostener una dictadura fallida. Bajo mi dirección, el FBI seguirá cerrando cuentas, bloqueando dólares y persiguiendo a quienes faciliten estas operaciones. Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, añadió.
Una acusación por lavado y una deportación
El pasado 25 de septiembre, a Komarczyk se lo acusó de lavado de dinero y conspiración para realizar transmisiones monetarias sin licencia, mientras Carbajal recibió cargos por conspiración para dicha transmisión. A Carbajal, quien viajó desde Uruguay a República Dominicana, se lo deportó el 2 de octubre. Durante una escala en territorio estadounidense, agentes del FBI efectuaron su arresto. Las autoridades creen que Komarczyk permanece en Venezuela.
El agente especial a cargo en Miami, Brett Skiles, aseguró: “Los intentos del régimen de Maduro por evadir controles y lavar dinero en Estados Unidos mediante terceros no quedarán impunes”.
Y agregó: “Las acusaciones contra Komarczyk y Carbajal demuestran nuestro compromiso para investigar el lavado internacional relacionado con gobiernos e individuos sancionados por la [Oficina de Control de Activos Extranjeros]”. “Ni Estados Unidos ni sus instituciones financieras servirán de refugio para la corrupción y el lavado internacional, especialmente de países que representen un riesgo significativo para nuestros intereses nacionales”.
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