Australia desmantela una mafia que actuó como banco clandestino internacional

En el operativo se decomisaron dólares y euros. Foto: Archivo EFE

La Policía de Australia desmanteló una mafia australiana-china que operaba como un banco multinacional clandestino. La organización blanqueó más de USD 150 millones locales de sus beneficios (USD 107 millones estadounidenses o 97 millones de euros) entre 2018 y 2022.

La Policía Federal Australiana (AFP, por siglas en inglés) señaló que la organización "operaba como un banco multinacional no regulado, capaz de recurrir a reservas de efectivo mantenidas en múltiples países de todo el mundo para facilitar transacciones a clientes delictivos", según un comunicado publicado el miércoles 1 de febrero de 2023.

La AFP alega que la mafia, con sede en la ciudad de Sídney y que ha sido llamada Avarus-Midas, "facilitaba las transacciones ilícitas a "través de múltiples jurisdicciones por múltiples medios". Estos incluyen compras por parte de terceros, máquinas de casino, transferencias informales, entre otras vías.Una sofisticada organización.

"Se trataba de una organización sofisticada y compleja creada para facilitar el movimiento de fondos con independencia de su origen, finalidad o perjuicio causado a la comunidad australiana". Así lo remarcó la comisionada adjunta del Mando Este de la AFP, Kirsty Schofield, citada en el comunicado.

El desmantelamiento de esta mafia es resultado de una investigación que comenzó a principios de 2022 con la colaboración de la Policía de Malasia y Hong Kong. Se concretó el miércoles 1 de febrero durante un operativo realizado en Sídney, que resultó en la detención de nueve personas.

Las autoridades también se incautaron de más de USD 150 millones locales (USD 107 millones estadounidenses o 97 millones de euros) en propiedades, dinero, criptomonedas y artículos de lujo, así como armas de fuego.

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