El presidente argentino Mauricio Macri incluyó una cuenta con más de un millón de dólares en las islas Bahamas en su primera declaración jurada como mandatario, donde presentó un patrimonio que duplica al del año pasado, confirmó este jueves 26 de mayo del 2016 la Oficina Anticorrupción.
El exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, deberá presentarse el miércoles 8 de junio a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Él es parte de los exfuncionarios investigados por esta mesa después del escándalo de los Papeles de Panamá.
La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, demandó hoy 25 de mayo del 2016, en una reunión de la ONU en Viena que se desvincule el nombre del país de los documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca y ofreció "cooperación" y "transparencia" en la investigación.
El tema de los Papeles de Panamá fue un punto en el que se centró el presidente Rafael Correa en su informe a la Nación este martes 24 de mayo del 2016. El Mandatario propuso un "pacto ético" para rechazar a todos los candidatos que tengan empresas en paraísos fiscales.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea ya recibió la última resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esta mesa está facultada para ampliar la investigación en el caso de la constitución y funcionamiento de empresas offshore en paraísos fiscales.
Las autoridades panameñas cooperan con otros países en la investigación de los llamados 'Panama Papers', pero necesita tiempo para concluir el caso debido al volumen de los documentos por analizar, dijo este jueves 19 de mayo del 2016 el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
El presidente de la República, Rafael Correa, dijo este martes 17 de abril del 2016, durante un conversatorio con medios de comunicación de Guayaquil, que el exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, deberá responder a la justicia por los delitos que está siendo investigado. El exfuncionario fue detenido ayer para investigaciones por el presunto tráfico de influencias.
Tres empresas de la familia Bravo Pachano se habrían beneficiado de contratos de Petroecuador, durante el período en que Álex Bravo ocupó varios cargos y llegó a ser gerente, entre noviembre del 2015 y abril del 2016. Cada una de estas empresas: Multiservicios Valdo S.A., Nolimit C.A. y MMR GROUP IN, están relacionadas con hermanos, primos y amigos de Bravo.
El nombre de Álex Bravo apareció los primeros días de abril, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió el caso de los 'Panama Papers'. Su nombre constaba entre las personas que tenía empresas ‘offshore’ en esa nación.
Fátima Llundo, jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito, conocerá la audiencia de formulación de cargos contra Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, quién fue detenido la mañana de este lunes 16 de mayo del 2016. La diligencia se fijó para las 21:00 en la sala tercera de la Unidad Judicial, ubicada en el norte de Quito.
La Fiscalía dirigió el operativo para de la detención con fines investigativos de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, vinculado con empresas 'offshore' en Panamá.
El exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, rompió el silencio luego de una semana de acusaciones en su contra principalmente a raíz de una denuncia del asambleísta Fausto Cayambe, quien lo vinculó con empresas offshore en Panamá.
Noviembre del 2007 fue un mes agitado para la naciente Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA). El organismo fue creado con el apoyo del Gobierno, luego de meses de contactos a todo nivel. Su artífice fue el astronauta Ronnie Nader, hoy director de Operaciones, que por años trabajó en el proyecto.
Unos 50 países reunidos este jueves 12 de mayo en la cumbre anticorrupción de Londres hicieron avances para arrojar luz sobre la propiedad secreta de empresas, pero los paraísos fiscales salieron indemnes de la cita, coincidieron los activistas.
Al menos seis empresas constituidas en Panamá desde el 2011 tienen relación con el exgerente de Petroecuador Alex Bravo Panchano y su esposa Jelice Alejandra Herrera.
La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía 'offshore' en las Islas Vírgenes, según publican este 11 de mayo del 2016 los medios del Reino Unido a partir de los llamados Papeles de Panamá.
El 25 de agosto del 2010, Electro Ecuatoriana hizo una transferencia de USD 174 088,30. El destino fue la empresa suiza Helvetic Service Group S.A. (HSG). El dinero hizo dos paradas antes de llegar a su cuenta. La primera en la entidad financiera Unión de Bancos Suizos, en Lugano, Suiza. Luego en el Banco Clariden Leu.
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca inició acciones legales contra el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) por publicar los llamados 'Panamá Papers', que a su juicio contienen información “falsa”, anunció el martes 10 de mayo del 2016 el bufete.
En el conversatorio que mantuvo el presidente Rafael Correa con los medios de comunicación en Los Ríos habló sobre la vinculación de Álex Bravo con empresas offshore. Video: YouTube, Canal: Ciudadano TV
El presidente Rafael Correa dijo la tarde de hoy martes 10 de mayo del 2016 que apenas se supo de las empresas ‘offshore’ del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, fue destituido.