La Justicia brasileña ordenó congelar casi USD 200 000 del patrimonio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva después de que éste fuera condenado por corrupción, según documentos citados hoy, 19 de julio de 2017, por medios brasileños.
La Superintendencia de Bancos exhortó el jueves 23 de febrero del 2017, a través de un tuit, a evitar incurrir en el pánico financiero, un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Justicia venezolana ordenó congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora brasileña Odebrecht y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles, informó este miércoles 15 de febrero del 2017 el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
El banco británico National Westminster ha cerrado las cuentas de la cadena de televisión internacional rusa RT (antigua Russia Today), denunció el lunes 17 de octubre del 2016 su directora, Margarita Simonián.
Suiza aceptó la petición de la justicia argentina de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó este miércoles 31 de agosto del 2016 el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, presentó este viernes 29 de julio, en un pronunciamiento a la prensa sin preguntas, documentación de la Procuraduría General de Panamá, que a su criterio certifica que no tiene cuentas bancarias en ese país.
Florencia Kirchner, hija de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, apeló el embargo que la Justicia dispuso sobre USD 5,7 millones de cuentas y cajas de seguridad de su propiedad en una causa que indaga a la empresa familiar Hotesur, informaron el jueves 21 de julio del 2016 fuentes judiciales.
El autor de la masacre de Niza vació su cuenta bancaria la semana previa al atentado, vendió su coche y declaró su radicalización a su entorno, según señaló una fuente cercana a la investigación citada hoy, 17 de julio, por el semanario "Le Journal du Dimanche".
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó el domingo, 8 de febrero, en su sitio web los primeros resultados de su proyecto Swiss Leaks, el cual explora casi 60 000 archivos con información de más de 100 000 cuentas de clientes del banco suizo HSBC. Entre ellos aparece el empresario guayaquileño Álvaro Noboa Pontón.
La policía malasia investiga hoy el retiro de 111.000 ringit (34.895 dólares o 26.133 euros al cambio actual) de las cuentas de cuatro de los pasajeros que viajaban en el avión de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo pasado.