Llegó con una hora de anticipación. Tomislav Topic acudió hasta la Fiscalía del Guayas para rendir su versión en el caso de lavado de activos que sigue la Fiscalía General en su contra.
El abogado Jorge Zabala apeló a un informe sobre un proceso de asistencia judicial con China para defender a Tomislav Topic, gerente de Telconet, investigado por la trama de la ruta de dinero de un soborno de Odebrecht en Ecuador.
El proyecto de cables submarinos con la empresa Telconet S.A y Glory Internacional Industry, se financió con recursos propios, dijo Jorge Zavala Egas, abogado defensor de Tomislav Topic.
El empresario Tomislav Topic fue citado por la Fiscalía. Mañana deberá ampliar su versión dentro del expediente por lavado de activos que sigue la entidad en contra de él y de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas.
El presidente Lenín Moreno se pronunció por primera vez sobre la devolución de USD 13,5 millones de origen ilícito, por parte del empresario Tomislav Topic. Lo hizo la noche de este miércoles, 16 de enero del 2019, en una cadena de radio y televisión.
Xavier Castro, abogado de Tamar Verduga, exesposa del empresario Tomislav Topic, entregó la mañana de este miércoles 16 de enero del 2019 una carta en la Fiscalía dirigida a Ruth Palacios, titular de esa entidad.
La Fiscalía General no dejará de investigar al empresario y accionista de Telconet, Tomislav Topic, por un posible lavado de activos y por peculado.
Este 14 de enero del 2019, el empresario Tomislav Topic, gerente general de Telconet acordó la entrega de USD 13,5 millones al Estado. Actualmente Topic es indagado por pregunto lavado de activos y peculado. El primer caso se desprende del juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera. Topic ya mantenía negocios con Ricardo Rivera desde el 2010.
El acuerdo entre el empresario Tomislav Topic y la Unidad se Análisis Financiero (UAFE) para entregar USD 13,5 millones al Estado se hizo sin el conocimiento de la Fiscalía General.
La fiscal general encargada, Ruth Palacios, dijo la mañana de este 15 de enero del 2018 que no estaba al tanto del acuerdo firmado entre el empresario Tomislav Topic y la Unidad de Análisis Finanfiero (UAFE), para devolver 13,5 millones pagados por la constructora Odebrecht.
Las pistas terminaron de unirse en diciembre del 2017. Tras la sentencia en contra del exvicepresidente Jorge Glas y de su tío Ricardo Rivera, la Fiscalía General anunció que ya había localizado una parte de las coimas que Odebrecht pagó a funcionarios del anterior Gobierno. Dijo que estaban ocultas en “obras privadas”.
Tomislav Topic, gerente general de Telconet, se ha comprometido a devolver al Estado ecuatoriano USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) lo aseguró este lunes 14 de enero del 2019 y señaló que Ricardo Rivera presuntamente utilizó esa empresa para recibir sobornos de la constructora Odebrecht, que obtuvo contratos de los sectores estratégicos administrados por su sobrino Jorge Glas en el régimen de Rafael Correa. Video cortesía UAFE
Tomislav Topic, gerente de Telconet, asegura que devolverá al Estado USD 13,5 millones que recibió de la empresa china Glory International Industry Co. Ltd., aunque asegura que no conocía que parte de esos recursos provenían del pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador entre mayo del 2013 y enero del 2018.
Una acería china ubicada en el cantón Milagro, en la provincia del Guayas, es investigada por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.
USD 116 826 fueron hallados durante el allanamiento a la empresa Acería Xinlong SA. El dinero fue reportado al SRI después de encontrarlos en caletas de la firma china, que estaría vinculada a con Glas, Topic y Rivera.
Ayer, lunes 26 de noviembre de 2018, Telconet recibió un oficio de la Superintendencia de Compañías, el cual notifica una resolución que nombra un interventor en la empresa.
Nueva información se incorporará al expediente por lavado de activos, en el que son investigados Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, y los empresarios Tomislav Topic y su hijo Jan.
El empresario de las telecomunicaciones, Tomislav Topic, es investigado por la Fiscalía. Ahora la entidad rastrea un posible tráfico de influencias durante los procesos de licitación de dos contratos suscritos entre Telconet, en el que Topic es accionista, y el Ministerio de Telecomunicaciones.
En el 2013, el cable submarino era un megaproyecto para dotar de Internet de alta velocidad a todo el país. Cinco años después, la obra cuenta con una inversión aproximada de USD 300 millones y es investigada por la Fiscalía en un expediente por supuesto lavado dentro de la trama Odebrecht.
La Fiscalía solicitó a la Unidad Judicial Penal Albán Borja de Guayaquil que revoque la audiencia de presentación de cargos por supuesto lavado de activos en contra de Tomislav Topic, de su hijo Jan y de Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente Jorge Glas.