La lista es larga. 15 personas del entorno familiar de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, han sido identificadas como posibles beneficiarias de los contratos que supuestamente habría entregado en su paso por la estatal petrolera.
La dirigencia del movimiento Unidad Popular (UP) irá este lunes a la sede regional de la Contraloría en Guayaquil para pedir que se revisen las declaraciones juramentadas del presidente de Petroecuador, Pedro Merizalde, quien reconoció que compró una empresa ‘off shore’ en un paraíso fiscal.
El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, reconoció que en octubre del 2012 constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc, como un “emprendimiento profesional internacional”. “Esta sociedad nunca operó ni generó ningún tipo de actividad comercial, así como ningún movimiento financiero, lo que implica que no representa valor patrimonial alguno”, sostuvo Merizalde, quien leyó un comunicado durante una rueda de prensa, donde no aceptó preguntas de los periodistas.
"La compañía Horgan Investment Inc., constituida en octubre de 2012 en Panamá, responde a un emprendimiento profesional internacional". Esa fue la explicación dada este 30 de junio de 2016 por el gerente de la estatal Petroecuador, Pedro Merizalde, respecto a su empresa creada en un paraíso fiscal.
Se trata de Ana Michelle Artieda López, excoordinadora general de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. La legisladora Cristina Reyes pidió a la Contraloría General del Estado y a la Comisión de Justicia que se la investigue por una supuesta relación con el caso 'Panama Papers'.
La asambleísta Cristiana Reyes (PSC) entregó este martes 28 de junio del 2016, una serie de documentos a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Supuestamente son evidencias para que se indague a Ana Artieda, exfuncionaria de gobierno, por una supuesta vinculación con una empresa que figura en el caso denominado 'Panama papers'.
El australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, consideró el jueves 23 de mayo del 2016 desde Londres, donde se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador, que se deben publicar todos los documentos de los 'Panamá papers'.
La investigación de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía confirma nexos entre Spartan y Clearprocess y los denominados Papeles de Panamá. Las dos empresas ecuatorianas son señaladas por mover toneladas de oro aparentemente de forma irregular.
Las actividades ilegales fueron identificadas hace un año. Durante ese tiempo, la unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalía recopiló pruebas para desarticular a una supuesta red transnacional de contrabando de oro.
Unidades élite de la Policía ejecutaron ayer un operativo en Quito, Guayaquil y Machala contra una red transnacional dedicada al lavado de activos y al contrabando de oro
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicará en próximos días una nueva lista de los principales grupos económicos del Ecuador que han tenido transacciones con el estudio Mossack Fonseca y otros despachos jurídicos, anunció hoy 15 de junio del 2016 el director de la entidad, Leonardo Orlando.
La Fiscalía de Ginebra registró el local de la filial del despacho de abogados Mossack Fonseca en Ginebra, del que retiró material y equipos informáticos, según publicó hoy, 15 de junio, el diario Le Temps en su edición digital.
Mientras los militantes de Alianza País (AP) en Tungurahua respaldan la propuesta del pacto ético anunciado por el presidente de la República, Rafael Correa, el candidato presidencial Guillermo Lasso, en su visita de Ambato hoy, martes 14 de mayo del 2016, dijo no la apoyará.
La constitución de la empresa Horgan Investments INC. está fechada el 30 de octubre del 2012. Ese día fue oficializada la creación de la ‘offshore’ en Panamá, a nombre de su principal accionista: Pedro Kléver Merizalde Pavón, actual gerente de Petroecuador.
El Gobierno de Ecuador espera que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre, el organismo internacional pueda crear una institución global contra los paraísos fiscales, informaron el 9 de junio fuentes oficiales.
La oleada de preguntas que cuatro asambleístas del oficialismo hicieron al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, puso en el debate un posible fraccionamiento de Alianza País (AP). Mauro Andino, asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia, negó la mañana de este jueves 9 de junio del 2016 que haya esa división.
De los seis asambleístas que ayer hicieron preguntas a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, cuatro eran del oficialismo.
El exgerente general de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, llegó este 8 de junio del 2016 a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional. Tan pronto como se inició la sesión, los asambleístas del oficialismo y de la oposición lo bombardearon con preguntas.
El Parlamento Europeo decidió hoy, 8 de junio,instaurar una comisión para investigar la forma en que empresas y ciudadanos de la UE pudieron evadir impuestos durante años mediante empresas fantasma en Panamá y otros lugares, un escándalo conocido como 'Panama Papers'.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy 30 de mayo del 2016 su decisión de repatriar al país 18,7 millones de pesos (USD 1,3 millones) que en su última declaración jurada patrimonial, divulgada el pasado jueves, certificó tener en una cuenta en las islas Bahamas.