Tema
malversación de fondos
viernes 25/09/2020
Cardenal italiano acusado de malversación de fondos y nepotismo niega irregularidades
Un cardenal italiano destituido de su poderoso cargo en el Vaticano dijo el viernes que el Papa Francisco lo acusó de malversación de fondos y nepotismo, pero negó haber actuado mal y dijo que aún está dispuesto a dar su vida por el Pontífice.
jueves 13/12/2018
Balda denuncia a Correa por supuesta malversación de fondos públicos en su secuestro
El exasambleísta Fernando Balda presentó este jueves 13 de diciembre del 2018 una nueva denuncia contra el expresidente Rafael Correa, a quien señala de un posible delito de peculado (malversación de fondos públicos) en relación a su secuestro en 2012 en Colombia.
martes 20/11/2018
Consternación y muchas preguntas en Japón por arresto de directivo de Nissan
El arresto de Carlos Ghosn, artífice del imperio automovilístico Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, provocó una gran conmoción en Japón y en el mundo del automóvil, donde su repentina caída en desgracia plantea numerosas preguntas.
viernes 24/08/2018
Corte Suprema ordena decomiso de USD 1,6 millones de bienes de Pinochet
La justicia chilena cerró este viernes 24 de agosto del 2018 -al cabo de 14 años - el emblemático “Caso Riggs” que investigó la malversación de fondos públicos del exdictador Augusto Pinochet, con una condena a tres exoficiales y confiscando USD 1,6 millones del monto total defraudado por el militar, cifrado en más de USD 17 millones.
martes 22/05/2018
La justicia alemana rechaza encarcelar a Carles Puigdemont
El tribunal superior del estado alemán de Schleswig-Holstein rechazó hoy, martes 22 de mayo del 2018, encarcelar al expresidente catalán Carles Puigdemont a la espera de que se tome una decisión sobre su eventual extradición a España.
miércoles 09/05/2018
Comienza en Vaticano el juicio contra expresidente del IOR por malversación
El único Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano inició este miércoles, 9 de mayo del 2018, el proceso que juzgará al expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el llamado banco vaticano, Angelo Caloia y a su abogado personal, Gabriele Liuzzo, acusados de malversación y blanqueo de capitales.
lunes 20/11/2017
Detenido el presidente del Congreso de Indonesia por corrupción
Las autoridades de Indonesia interrogan hoy, 20 de noviembre de 2017, al presidente de la Casa de Representantes (Cámara Baja) y del partido Golkar, Setya Novanto, detenido ayer, domingo 19, como sospechoso en un caso de malversación de USD 170 millones.
sábado 09/09/2017
Vicepresidente uruguayo acusado de malversación presenta su renuncia
El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó hoy, sábado 9 de septiembre del 2017, la renuncia "indeclinable" a su cargo ante un plenario del partido gobernante Frente Amplio (FA), tras ser acusado de haber usado en provecho personal dinero público en su época al frente de la mayor empresa estatal del país, entre 2005 y 2013.
jueves 13/07/2017
Vaticano abre juicio por renovación de lujoso apartamento de un cardenal
La justicia del Vaticano anunció que abrirá un juicio contra dos importantes exdirigentes del hospital infantil de la Santa Sede en Roma, Bambino Gesu, por desviar fondos para la renovación del lujoso apartamento del cardenal Tarcisio Bertone, entonces Secretario de Estado, informó este jueves 13 de julio de 2017 el Vaticano.
jueves 22/06/2017
Justicia ordena restituir USD 4,8 millones a familia de Pinochet
La justicia chilena ordenó el miércoles 21 de junio del 2017 restituir a la familia del exdictador Augusto Pinochet unos USD 4,8 millones y 24 inmuebles embargados en el marco de una extensa investigación por malversación de caudales públicos, en el denominado 'Caso Riggs'.
miércoles 15/06/2016
Fiscalía española defiende a la infanta Cristina, juzgada por una 'sospecha infundada'
La fiscalía española desplegó este miércoles 15 de junio una cerrada defensa de la hermana del rey de España, la infanta Cristina, asegurando que está siendo juzgada por “una sospecha infundada” en el escándalo de malversación protagonizado por su marido, Iñaki Urdangarin.
jueves 05/11/2015
Ministerio del Deporte investiga el mal uso de dineros en la Federación Deportiva de Tungurahua
La Ministra del Deporte, Catalina Ontaneda, informó el jueves 5 de noviembre del 2015, que se investiga sobre el mal uso de dineros en la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT). Las declaraciones de Ontaneda se realizaron en la inauguración de los Juegos Escolares de la Revolución en el coliseo de los Deportes del cantón Ambato, en Tungurahua.
martes 21/01/2014
Nueva orden judicial contra prelado del Vaticano por lavado de dinero
Un alto funcionario del Vaticano, el prelado italiano Nuncio Scarano, quien estuvo detenido en julio por malversación de fondos a través del banco del Vaticano, recibió este martes, 21 de enero, una nueva orden de detención por lavado de dinero, indicó la policía tributaria. Scarano, exresponsable de la contabilidad de APSA, la agencia que gestiona el inmenso patrimonio inmobiliario del Vaticano, fue acusado por la justicia italiana junto con otro religioso, el sacerdote Luigi Noli, y un notario, de blanqueo de dinero. Según los investigadores, la policía ordenó el secuestro de bienes inmuebles y de varias cuentas corrientes, entre ellas algunas abiertas en el Instituto para las Obras de Religión (IOR, banco del Vaticano) a través de las cuales realizó transferencias irregulares por cerca de 6 millones de euros. Para la acusación Scarano lavaba dinero proveniente de fraude fiscal de empresarios, abogados y médicos, a los cuales exigía un porcentaje por facilitar la operación con el IOR