La pareja del narcotraficante Washington Prado, conocido como 'Gerald', fue detenida cerca de la medianoche del martes, 18 de abril del 2018, en Jaramijó, en Manabí.
Daniela Ospina, la modelo y exesposa del futbolista colombiano James Rodríguez y una de las mujeres más sensuales de Colombia, fue acusada por la fiscalía de ese país presuntamente de haber recibido dinero ilícitos por una sociedad que mantiene con la reconocida presentadora de televisión Vaneza Peláez, propietaria de la marca de trajes de baño Granadina.
La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación al presidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, y al vicepresidente Fernando Tavares en un caso relacionado con corrupción, blanqueo y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Esta vez la Corte sí autorizó la presencia de Rafael Correa como testigo en uno de los juicios abiertos por la trama Odebrecht. El año pasado, al exjefe de Estado se le negó la posibilidad de comparecer a favor de Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel.
El juicio que se sigue en contra del exministro de Electricidad Alecksey Mosquera por el caso Odebrecht arrojó novedades el viernes, 19 de enero del 2018. Tras un pedido planteado por la defensa del exfuncionario, el juez nacional Édgar Flores dispuso que se llame a testificar en este proceso al expresidente Rafael Correa y al exfiscal Galo Chiriboga.
El juez Édgar Flores, de la Corte Nacional de Justicia, suspendió la noche del miércoles, 17 de enero del 2018, la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
Dos veces candidato a la presidencia de Honduras, Yani Rosenthal deberá pasar tres años tras las rejas en Estados Unidos por lavar dinero del cartel de la droga Los Cachiros, decidió el viernes 15 de diciembre de 2017 el juez estadounidense John Koetl.
Una Cámara judicial argentina instó este lunes 27 de noviembre del 2017 al juez Sebastián Casanello a que "dé una respuesta fundada" sobre si citará o no a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por lavado de dinero.
La Justicia brasileña condenó hoy, 16 de noviembre de 2017, en primera instancia a nueve años y tres meses de prisión a un empresario propietario de uno de los mayores museos contemporáneos a cielo abierto del mundo y situado en el estado de Minas Gerais (sureste).
La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), senadora electa, llegó este jueves, 9 de noviembre del 2017, a los tribunales federales de Buenos Aires para comparecer ante el juez como investigada en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero.
La viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar son investigados en Argentina por un lavado de USD 15 millones a través de empresas del país austral, confirmaron hoy, 30 de octubre de 2017, el Ministerio de Seguridad argentino y la Unidad de Información y Análisis (UIAF) de Colombia.
La viuda y el hijo del fallecido jefe narco colombiano Pablo Escobar Gaviria quedaron bajo la lupa judicial por presunto lavado de dinero, a raíz de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), informaron fuentes judiciales, el viernes 20 de octubre del 2017.
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, volvió el jueves 17 de agosto del 2017 a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria en la indagación previa (reservada), abierta en contra del exfiscal Galo Chiriboga.
La policía brasileña lanzó hoy 15 de agosto del 2017 una operación contra el lavado de dinero y la evasión de divisas, que tiene como objetivo desmantelar una asociación ilícita que movió más de 5 700 millones de reales (unos USD 1 781 millones) de manera ilícita entre 2012 y 2016.
La Justicia argentina decidió hoy 30 de junio del 2017 intervenir tres empresas pertenecientes a la expresidenta y actual precandidata a senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que son investigadas por presuntas maniobras de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La oferta llegó una tarde de abril del 2016. Un hombre se presentó ante el gerente de una empresa de muebles en Guayaquil y dijo ser un inversionista. Le ofreció USD 100 000 para salvar al negocio, pues estaba en proceso de quiebra.
La Fiscalía brasileña denunció hoy (22 de mayo de 2017) al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavado de dinero y corrupción activa y pasiva en el marco de una de las investigaciones derivadas del gigantesco caso de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras, informaron fuentes oficiales.
El escándalo de los "Panama Papers" sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero en el Ecuador provocó reacciones del Gobierno.
La tarde de este viernes 3 de marzo del 2017, el Gobierno emitió un comunicado oficial sobre el informe que el jueves publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese organismo señaló a Ecuador como uno de los países en donde más se lavada dinero.