El FC Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha llegado a un acuerdo por el que la entidad azulgrana admite dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva y se compromete a pagar una multa de 5,5 millones de euros (USD 6,2 millones).
En la última jornada del juicio por fraude fiscal contra el astro argentino Lionel Messi, la fiscalía mantuvo este viernes (3 de junio del 2016) la petición de absolver al futbolista y culpar al padre, a quien consideró “su alter ego en la gestión económica”.
El astro argentino Lionel Messi declaró el jueves en su juicio en Barcelona que él se dedicaba a su carrera deportiva y desconocía el entramado societario por el que presuntamente defraudó 4,16 millones de euros al fisco español. Video: AFP
El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, compareció este jueves (2 de junio del 2016) ante el tribunal en Barcelona para declarar en su juicio por presunto fraude fiscal, pocos días antes del debut de la albiceleste en la Copa América.
La fuente, cuya identidad y género permanecen en secreto, niega ser un espía. Lo hace en un "manifiesto" publicado el viernes 6 de mayo del 2016 en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos oscuros en paraísos fiscales.
Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un intento de combatir la evasión fiscal, anunció este sábado (16 de abril del 2016) el secretario del Tesoro, Jack Lew.
El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció hoy (5 de abril del 2016) que abandona el cargo, dos días después de filtrarse los llamados 'Panamá Papers', que lo vinculaban a una empresa en un paraíso fiscal.
Varios países abrieron este lunes, 4 de abril de 2016, investigaciones sobre blanqueo tras las revelaciones de la operación 'Panama Papers' que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
Entre los nombres que se develaron en el caso de filtración ‘Panama Paper’ consta el del actual fiscal general, Galo Chiriboga. Se lo vincula con la compra de un inmueble a través de una empresa con domicilio en Panamá: Madrigal Finance Corp.
El Gobierno francés anunció hoy (4 de abril del 2016) que va a reclamar que se le transmitan los llamados 'Papeles de Panamá', que supuestamente contienen informaciones de un millar de franceses que han recurrido a estructuras financieras opacas en paraísos fiscales, para que el Fisco y la Justicia puedan examinarlos.
Keiko Fujimori, favorita para las presidenciales del 10 de abril en Perú, cuenta en su lista de aportantes de sus dos últimas campañas a dos peruanos involucrados en la investigación Panama Papers, que expuso los activos financieros de personalidades mundiales en paraísos fiscales.
La nuera de la presidenta Michelle Bachelet declaró este lunes 11 de enero del 2016 por tercera vez en la investigación por evasión de impuestos y tráfico de influencias abierta luego de concretar un millonario negocio inmobiliario.
En el país existen 1 658 fideicomisos que manejan un patrimonio de USD 5502,7 millones según datos de la Superintendencia de Compañías cortados a diciembre del año pasado.
Mientras se recupera de una tediosa lesión que lo mantiene lejos de las canchas desde hace varios meses, Juan Martín del Potro está por sumar otro dolor de cabeza. Según publica el diario Perfil en su edición impresa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevará al tenista a la Justicia por "presunta evasión".
Credit Suiss ese declaró culpable de haber conspirado para ayudar a sus clientes estadounidenses más adinerados a evadir impuestos, convirtiéndose así en el primer banco en decenios en admitir un delito en Estados Unidos.
Tres miembros del grupo Take That y su representante se exponen a tener que devolver millones de euros por una presunta evasión de impuestos, que ha desatado polémica en el Reino Unido y fue criticada hoy, lunes 12 de mayo de 2014, por David Cameron.
El expresidente del Gobierno italiano y empresario Silvio Berlusconi cumplirá su condena a un año por fraude fiscal de su empresa Mediaset con trabajos sociales en un centro para ancianos y discapacitados en la región de Lombardía (norte de Italia).
El presidente del FC Bayern Munich, Uli Hoeness, admitió este 10 de marzo ante la Audiencia Provincial de Munich haber evadido impuestos y señaló que el hecho de que el mismo se haya autodenunciado no cambia ese hecho.
El Servicio de Rentas Internas (SRI), denunció hoy, viernes 14 de febrero de 2014, ante la Fiscalía sobre el envío ilegal desde México de mensajes de Internet falsos, que han sorprendido a muchos contribuyentes con un mensaje en el que les acusa de presunta evasión.
Son países donde se garantiza a los depositantes de dinero: seguridad, reserva, sigilo bancario, exoneraciones tributarias y sofisticadas tecnologías para los movimientos financieros de sus capitales. Sus legislaciones establecen regímenes fiscales privilegiados -que protegen inflexiblemente la reserva bancaria y el secreto sobre el origen del dinero-, que resultan muy atractivos para quienes desean evadir la presión tributaria de sus países de origen. La penumbra y opacidad financiera que les rodea sirven a varios fines perversos, entre ellos, la evasión fiscal y el lavado de dinero.