Miembros de la Fiscalía y Policía encontraron 20 armas, municiones y documentos, durante el allanamiento a un departamento en el sector de Monteserrín, en el norte de Quito. La intervención es parte de las investigaciones del caso de supuesto enriquecimiento ilícito de la exfuncionaria del IESS María Sol Larrea.
Miembros de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional allanaron durante la madrugada del jueves, 10 de agosto del 2017, un inmueble localizado en Monteserrín, en el norte de Quito, vinculado a la investigación previa en contra de María Sol Larrea. La exfuncionaria del Instituto de Seguridad Social (IESS) es indagada por supuesto enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones en torno a la excoordinadora del IESS y exdirectora del hospital Andrade Marín, María Sol Larrea, muestran más datos.
La Policía los detuvo cuando llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. María Sol Larrea y su esposo Marcelo Espín tenían planificado viajar, la noche del jueves 3 de agosto del 2017, a Miami.
La Fiscalía imputó cargos en contra de Manuel Casanova, alcalde de Quinindé, por presunto enriquecimiento ilícito. La audiencia se desarrolló la tarde del lunes 17 de julio del 2017, en la Corte provincial de Justicia de Esmeraldas. La diligencia duró dos horas.
Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central, enfrenta un segundo proceso penal por un supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la Fiscalía General presentara cargos en su contra la tarde de este lunes 29 de mayo del 2017.
La Fiscalía de La Paz pedirá mañana, 17 de mayo de 2017, una pena de diez años para Gabriela Zapata, la expareja del presidente boliviano, Evo Morales, por legitimación de ganancias ilícitas, cuando se espera el final de un juicio y la lectura de la condena.
La mañana de este lunes 6 de febrero del 2017, la Fiscalía presentó cargos en contra de Michael M., exabogado de Petroecuador. Él es indagado por presunto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía argentina solicitó hoy, 29 de noviembre del 2016, el embargo preventivo de los bienes que conformaron la herencia del fallecido expresidente Néstor Kirchner y el patrimonio ganancial que tenía con su esposa, la también exmandataria Cristina Fernández y que hoy son parte del patrimonio de sus hijos, Máximo y Florencia.
La Fiscalía de Ecuador acusó el miércoles 23 de noviembre ante la justicia del delito de enriquecimiento ilícito a un exministro de Hidrocarburos del gobierno del presidente Rafael Correa en el marco de un escándalo de corrupción en el área petrolera.
Un sorpresivo anuncio hizo Xavier Cazar, abogado de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, la mañana de este miércoles 23 de noviembre del 2016.
Las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Carlos Pareja Yannuzzelli motivan una nueva investigación. Esta vez, el exministro de Hidrocarburos y también exgerente de la estatal Petroecuador será investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
La jueza Sylvia Sánchez, de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, conocerá un nuevo proceso penal en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador. Esta vez se trata de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
La conclusión fue contundente: el ingeniero Carlos Pareja Yannuzzelli pudo enriquecerse de forma ilícita mientras ocupó altos cargos en Petroecuador y en su etapa como ministro de Hidrocarburos.
Un tribunal judicial de San Salvador admitió el 20 de spetiembre todas las pruebas, periciales y documentales, por el delito de enriquecimiento ilícito presentadas por la Fiscalía General (FGR) en contra del expresidente Mauricio Funes y dos de sus familiares.
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, y sus familiares están relacionados con contratistas de Petroecuador, a través de cuatro firmas locales.
La Justicia salvadoreña tiene en jaque a quienes manejaron el país durante los últimos años. Los depósitos bancarios y el rol de un oscuro operador político vinculado al narco
Llegó en silencio y con esposas en sus manos. Eran las 10:45 de ayer, cuando Álex Bravo cruzaba la puerta de la Fiscalía General, en el norte de Quito.
Agentes policiales capturaron en la madrugada del 17 de agosto del 2016, a Javier Baquerizo, contratista de Petroecuador. Al guayaquileño se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La detención fue confirmada por Thania Moreno, fiscal provincial de Pichincha.
El caso del ex secretario de obras públicas del kirchnerismo, José López, sumó esta mañana (16 de junio del 2016) un nuevo capítulo escandaloso a su cinematográfica detención: a los gritos se niega a declarar ante el juez federal Daniel Rafecas, que lo espera para tomarle indagatoria por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.