¿Qué viene después del llamado a juicio a nueve personas por presuntas irregularidades en el caso Cofiec-Duzac? El primero en pronunciarse fue la Fiscalía. Este organismo esperará una notificación por escrito de la resolución emitida por el juez nacional Paúl Íñiguez y analizará la posibilidad de apelarla. Inicialmente, la Fiscalía acusó a 19 personas, pero el magistrado sobreseyó a 10.
Este 30 de septiembre del 2014, los jueces de la Corte Nacional de Justicia llamaron a juicio a nueve personas por el presunto delito de peculado en la entrega de un crédito de USD 800 000 al empresario argentino Gastón Duzac. De los nueve procesados seis fueron mencionados como autores y tres como cómplices de un posible delito.
El caso Duzac-Cofiec se definirá en una semana. Pero ¿cómo está el tema en la Corte Nacional de Justicia? El lunes 22 de septiembre se sabrá si este alto tribunal llama a juicio o no a 19 personas acusadas dentro de la entrega de un préstamo por USD 800 000 otorgados al empresario argentino Gastón Duzac. 13 son procesados como autores y seis como encubridores por peculado.
El caso Cofiec-Duzac aún se evacúa en la Corte Nacional de Justicia. La audiencia preparatoria de juicio se inició este martes 8 de agosto del 2014. ¿Pero cómo comenzó este caso?
Dentro de la audiencia preparatoria de juicio del caso Cofiec-Duzac, el único detenido Francisco E. dijo que hay otros 28 créditos más similares al entregado al argentino Gastón Duzac. Y se declaró inocente.
El Tribunal de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia ratifica la prisión preventiva contra de dos procesados en caso Cofiec-Duzac. La información fue difundida la mañana de este lunes 26 de mayo por la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía ecuatoriana a través de su cuenta Twitter informó la detención de Gastón Duzac, quien recibió un crédito de USD 800 000 del Banco Cofiec y es investigado por presunto peculado.
Francisco E., cuñado del exdirector del Banco Central, Pedro Delgado, fue retenido por la Policía en la mañana de hoy, lunes 24 de marzo, cuando prentendía dejar el país en un vuelo a Panamá.
La forma cómo Cofiec entregó USD 800 000 al empresario argentino Gastón Duzac es de nuevo motivo de una investigación penal.
El fiscal general, Galo Chiriboga, anunció que se reiniciarán las investigaciones para establecer las responsabilidades del crédito de USD 800 000 que el banco Cofiec otorgó al ciudadano argentino, Gastón Duzac, “sin las garantías necesarias”. Estas indagaciones, precisó el Fiscal, se desarrollarán con base en el informe de la Superintendencia de Bancos y Seguros, remitido por su titular, Pedro Solines, el 4 de octubre pasado. Esto, ante la anulación de todo el proceso desde la indagación previa de parte la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha, en audiencia de apelación a la prisión preventiva, realizada el 9 de noviembre.
El jurista fue tajante al responder una pregunta. ¿De dónde sale el dinero para pagar la deuda de USD 800 000 que el argentino Gastón Duzac mantiene con el banco Cofiec? “Eso es confidencial entre mi cliente y yo”.
La familia de Omar Unda y de Roberto Sandoval, ex directivos de Cofiec, no descartan presentar acciones en contra de los fiscales y los jueces que participaron en su detención y formulación de cargos por peculado, dijeron ayer sus abogados.
El informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos y Seguros a Cofiec, a junio de este año, reveló las irregularidades en dos créditos otorgados a la firma Maxigraf.
La reacción fue inmediata. A través de un comunicado, la Fiscalía insistió en que Omar Unda y Roberto Sandoval, ex funcionarios de Cofiec, “están involucrados en el presunto delito de peculado”.
Entrevista a Luis Endara Yépez. Accionista minoritario del banco Cofiec Hoja de vida Su experiencia. Tiene 65 anos, es ingeniero agrónomo de la Zamorano, máster en Administración de Empresas en el Incae de Costa Rica. Ha sido Gerente de varias industrias, es consultor en energías renovables, zonas francas, fiducia y titularización. Hace 20 ó 25 años tiene acciones en el banco Cofiec. ¿Cómo ha sido su experiencia como accionista minoritario de Cofiec?
Llegaron escoltados por los guías penitenciarios de la Cárcel 3. Omar Unda y Roberto Sandoval estaban esposados y comparecieron 4 horas ante la Tercera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. Como ex directivos del banco Cofiec fueron imputados por presunto peculado y estaban detenidos desde el 30 de octubre. Pero su defensa pidió que se levantara la prisión. En la noche, los jueces declararon nula la actuación de la Fiscalía, desde la primera hoja de la investigación por supuesto peculado en su contra. Y dispusieron la inmediata libertad. El argumento que dio Fausto Vásquez, juez ponente, fue que la Fiscalía violó la legalidad al no respetar el fuero de Corte del que gozan los detenidos. La Fiscalía los acusó de aprobar un préstamo de USD 800 000 para el argentino Gastón Duzac y que esa operación se realizó sin las garantías necesarias y omitiendo procedimientos del manual de crédito que presumen una conducta penada. Antes de que salieran a la Corte Provincial, a las 08:00, lo
Las esposas de Roberto Sandoval y Omar Unda, ex directivos del banco Cofiec, juntaron las manos como si estuvieran rezando. Una de ellas temblaba y lloró cuando el juez Fausto Vásquez dio la resolución unánime de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha.
Pasadas las 19:00, la Corte de Pichincha dejó en libertad a dos detenidos por el caso Duzac. Antes, la defensa de los presos había pedido que los magistrados levanten la prisión preventiva. En la noche, los jueces ordenaron la libertad.
Con el objetivo de recuperar la libertad, la defensa de los dos exdirectivos de Cofiec presentan este momento un pedido de apelación a la medida cautelar. Esto lo hacen ante los jueces de la Tercera de Garantías Penales de la Corte Provincial de Pichincha. Omar U. y Roberto R. guardan prisión en la Cárcel No.3 mientras la Fiscalía investiga un supuesto peculado en el Banco Cofiec, donde, como miembros de la mesa directiva, aprobaron líneas de crédito que la Fiscalía presume se violó la ley. En estos momentos el lugar se encuentra completamente copado por amigos y familiares de los procesados.
El abogado defensor de Gastón Duzac, Julio Plaza, aseveró que su cliente confió en la palabra de Scanbuy y que fue víctima de esta empresa. Además indicó que la demanda de Duzac, para que se le devuelva el dinero, será la fuente de pago de esos USD 800 000 destinados inicialmente para la compra de acciones. “En el acuerdo judicial está plasmada la intención de mi cliente de demostrar su buena fe cumpliendo con la obligación que contrajo y ya se están haciendo los primeros abonos” añadió Plaza. Además calificó en Teleamazonas como “hecho comprobado” que el dinero fue transferido a la cuenta de Scanbuy y que el incumplimiento de la palabra, por parte del representante legal de esta empresa, ocasionó dicho problema.