El juez del caso Pampa tomó una decisión sobre la validez del proceso, la tarde de este jueves 26 de septiembre de 2024.
La Fiscalía investiga el delito de lavado de activos y procesa a 13 personas naturales y ocho empresas, en este caso.
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En el caso Pampa, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, en coordinación con la Policía española, investigan la existencia de una red narcodelictiva.
Esta red sería liderada por Dritan G., de nacionalidad albanesa, Mario S., de nacionalidad argentina; y, Carlos G., de nacionalidad ecuatoriana.
Se presume que, junto a sus familiares y círculo cercano, ellos habrían creado varias empresas y utilizado otras ya creadas.
El fin era ocultar el origen ilícito del dinero y fusionar aquellos activos ilegales provenientes del narcotráfico.
Las compañías dedicadas a la exportación de productos agrícolas como banano, compra-venta de bienes inmuebles, producción de cárnicos y de cannabis.
En el sistema financiero nacional, se detectaron movimientos no justificados por un monto de 31 000 000 de dólares, entre 2015 y 2024.
Se habrían adquirido bienes muebles como vehículos de alta gama e inmuebles como terrenos, casas, oficinas, bodegas, parqueaderos y más.
Las propiedades están en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena.
Caso Pampa: el juez tomó una decisión sobre la validez del proceso
La mañana de este jueves, un juez del Complejo Judicial Norte de Quito instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Pampa.
Al inicio de la audiencia, las defensas de los procesados pidiendo la nulidad del proceso y la excusa del juez de la causa.
Ellos argumentaron que no fueron notificados de la investigación previa, la misma que era reservada.
Por la tarde, el juez respondió, uno por uno, los pedidos de los abogados y los desechó.
Sobre el pedido de excusa, dijo que no procede y que la falta de notificación no afectó el derecho al debido proceso en este caso.
Finalmente, el juez decidió no dar paso a los pedidos de nulidad y declaró la validez de todo el proceso.
Este viernes, la Fiscalía expondrá su dictamen acusatorio.