Caso Encuentro: SB y UAFE activan controles financieros
La UAFE y la Superintendencia de Bancos (SB) revisan el caso Encuentro con controles financieros sobre personas vinculadas
La Superintendencia de Bancos (SB), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), activó acciones de control dirigidas a personas naturales vinculadas al denominado Caso Encuentro. Esta información se hizo pública este martes 5 de mayo de 2026.
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Solicitud de información abarca operaciones entre 2021 y 2024
La Superintendencia de Bancos remitió un requerimiento formal de información dentro del marco de sus competencias de supervisión sobre el sistema financiero nacional.
La solicitud comprende datos correspondientes al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, enfocándose en la revisión de los procesos de debida diligencia aplicados por entidades financieras a personas naturales señaladas en reportes de inteligencia vinculados con el caso Encuentro.
Revisión de productos financieros y perfiles de riesgo
La Superintendencia precisó que este requerimiento no implica, por sí mismo, una determinación de responsabilidad sobre los involucrados.
Dentro de la documentación solicitada, se incluyen varios componentes relacionados con el comportamiento financiero y los controles internos aplicados por las instituciones supervisadas. Entre ellos se encuentran:
- Detalles sobre productos financieros contratados
- Expedientes de vinculación y conocimiento del cliente
- Perfiles de riesgo en materia de lavado de activos
- Alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional
- Eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)
La información será procesada posteriormente por la Superintendencia para el análisis técnico correspondiente.
Fundamentación normativa del requerimiento
La entidad indicó que el requerimiento se fundamenta en el numeral 7 del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero, así como en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos.
Ambas disposiciones establecen competencias específicas para las instituciones de control y supervisión en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Coordinación interinstitucional con la UAFE
La Superintendencia señaló que estas acciones se desarrollan en articulación con la UAFE, gracias al convenio interinstitucional vigente entre ambas instituciones.
Una vez receptada la documentación requerida, el organismo analizará la información y continuará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes dentro del ámbito de sus atribuciones.
José Julio Neira señala que información irá a la Fiscalía
Al respecto, el representante de la UAFE, José Julio Neira, señaló: “Hay una pregunta que todos los ecuatorianos nos hacemos y es: ¿ en qué entidades bancarias se lava el dinero de las estructuras criminales? Pronto lo sabremos”.
Neira agregó la UAFE también hace una diligencia para apoyar técnicamente a la Fiscalía General del Estado, en Democracia TV.
El funcionario dijo que están esperando la llegada de Hernán L., uno de los impricados en el caso Encuentro, para que rinda versión ante la justicia.
“Nosotros estamos trabajando para aportar con información técnica financiera a la Fiscalía General del Estado”, concluyó.
Vinculados en el caso Encuentro
En el caso Encuentro fueron sentenciados Danilo Carrera Drouet,cuñado del expresidente Guillermo Lasso y Antonio Icaza, exgerente de CNEL.
Hernán L. L., Leonardo C. y Gabriel M. enfrentan procesos de extradición o captura. El primero, en Argentina; el segundo, ya fue extraditado; el tercero, fue liberado en Colombia.
Información extra: Superintendencia de Bancos
