Con base en informes contables, avalúos de bienes, movimientos financieros y pericias documentales presentados por FiscalÃa, la jueza Ana Cevallos llamó a juicio a ocho procesados en calidad de autores, por su presunta participación en el lavado de activos en una empresa de seguros de Quito.
Allà está Fernando M., exdirigente del Deportivo Quito. Otros procesados son Lourdes D., MarÃa M., David M., MarÃa José M., Jorge S., Jorge O. y Mirian R.
Según la FiscalÃa, ellos serÃan los presuntos responsables de lavado de activos, porque eran socios de la compañÃa de seguros y habrÃan desviado alrededor de USD 8 millones, durante el perÃodo 2006 y el 2012.
El Fiscal asignado para este caso informó que los procesados “fungÃan ser socios de la empresa de seguros y aprovecharon que el imputado Fernando M., fue representante legal de la misma, lo que permitió que desvÃen recursos económicos hacia cuentas bancarias en Panamá y Miami“.
Entre los elementos presentados constan: informes emitidos por la Superintendencia de CompañÃas donde se registran los estados contables presumiblemente irreales, registros financieros de diferentes entidades bancarias y avalúos de las propiedades que se registran a nombre de los procesados.
Según los reportes de la Unidad de Lavado de Activos, se habrÃa evidenciado transacciones inusuales e injustificadas desde cuentas de bancos nacionales a entidades financieras del extranjero durante el periodo 2006-2012.