Fiscalía procesa a exgerente de la Refinería del Pacífico
Sobre la base de 35 elementos de convicción, el juez acepto las medidas cautelares. El exfuncionario habría desviado USD 229 millones.
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La Fiscalía General del Estado informó este sábado, 20 de mayo de 2023, que Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico, y su cónyuge, Zoa T. fueron detenidos la víspera.
En coordinación con la Policía se llevó a cabo el allanamiento el viernes, 19 de mayo, por la mañana.
Según el comunicado por la Fiscalía, el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado aceptó dictar medidas cautelares contra ambos “sobre la base de 35 elementos de convicción”.
“Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó información financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, ademas de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panamá, realacionada con la persona jurídica ‘Horgan Investments INC’”, publicó la Fiscalía.
La entidad retuvo documentos y dispositivos electrónicos de los detenidos, que se sumarán a los informes tanto del Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Registro de la Propiedad tanto de Quito, como de Manta.
También se cuenta con elementos de la Contraloría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Los acusados deberán presentarse tres veces por semana ante las autoridades, además se les prohibió salir del país y la enajenación de bienes.
¿Cómo operó?
Según informó la Fiscalía, Pedro M., mientras era funcionario público, creó la compañía Horgan Investments INC y abrió una cuenta en Suiza. Allí habría recibido “un conjunto de transferencias”, que provendrían de la empresa brasileña Odebrecht.
“De esta forma se habría viabilizando la adjudicación del ‘Contrato para la ejecución de los trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico’, por un valor de más de USD 229 millones.
Parte de este pago se habría depositado en una cuenta bancaria en el exterior que tenía la pareja procesada.
“Al cabo de cinco años se habrían ingresado estos fondos al sistema financiero ecuatoriano, para realizar una serie de actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero”, dice la Fiscalía.
Además, en el 2021, terminó la sociedad conyugal de Pedro M., quien cedió a Zoa T. todos los bienes.
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