Tema

paraísos fiscales

Comisión fijó procedimiento para investigar denuncias contra el Presidente, tras superar dilema

Con un dilema arrancó hoy, lunes 1 de abril del 2019, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el análisis de las denuncias sobre supuestos vínculos de familiares del presidente, Lenín Moreno, con empresas situadas en paraísos fiscales.

El análisis de las denuncias contra el presidente Lenín Moreno arranca este 1 de abril del 2019

Para hoy, 1 de abril del 2019, a las 15:00, fue convocada la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para empezar con el análisis de las denuncias sobre supuestos vínculos de familiares del presidente, Lenín Moreno, con empresas situadas en paraísos fiscales.

Alianza País investigará denuncias contra Presidente

El bloque legislativo de Alianza País (AP) planteará un proceso de investigación frente a las denuncias de supuestos vínculos del círculo cercano al presidente Lenín Moreno con empresas en paraísos fiscales.

Panamá ‘celebra’ decisión de la UE de excluirlo de lista de paraísos fiscales

El gobierno de Panamá expresó este martes 12 de marzo del 2019 su satisfacción por la exclusión del país centroamericano de la lista de la Unión Europea de paraísos fiscales.

SRI recibirá información del dinero de ecuatorianos en bancos y aseguradoras en el exterior

Los datos se relacionan con saldos en cuentas, intereses, dividendos, ingresos por ventas de activos financieros y otros que las personas y empresas tengan en bancos, firmas de inversión y aseguradoras fuera del país. Con la nueva herramienta, la entidad tributaria podrá determinar el monto que no se está declarando y sobre ese valor cobrar los impuestos correspondientes.

Rafael Correa desestima informe sobre irregularidades en vuelos presidenciales durante su gestión

El expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica y es prófugo de la Justicia en Ecuador, desestimó este domingo 16 de diciembre del 2018 un informe de la Contraloría sobre supuestas irregularidades en vuelos presidenciales al exterior durante su administración.

Los dos aviones de la Presidencia volaron a 13 paraísos fiscales

Trece paraísos fiscales estuvieron en la lista de destinos que se visitaron con los dos aviones presidenciales.

Diana Salazar: ‘Vamos a traer el dinero de la corrupción’

¿Cómo hacer para traer el dinero de la corrupción? Es un tema súper complejo. Los fondos fueron transferidos a cuentas que no necesariamente se encuentran en el país. Pueden encontrase en jurisdicciones no cooperantes o lo que se conoce como paraísos fiscales. Allí no entregan fácilmente la información. Pero el compromiso debe ser de todos, no solamente desde la Función Ejecutiva, desde la Función Judicial, desde la Función de Transparencia. Tiene que ser un trabajo en conjunto, muy bien organizado y estructurado, para identificar en dónde están esos fondos.

La multimillonaria enfermera personal de Hugo Chávez, camino a la extradición

Esta es una historia que se repite a menudo con los más estrechos colaboradores del fallecido presidente Hugo Chávez desde cuando ascendió al poder su ungido, el hoy presidente Nicolás Maduro.

Estado busca traer la plata de la corrupción mediante incentivos

Nada de los USD 90,3 millones de los que se despojó al Estado en actos de corrupción en los últimos seis años ha podido ser recuperado.

Suplementos digitales