Una pareja de ecuatorianos, detenida en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por ingresar USD 40 580 dólares sin declarar, será acusada por lavado de dinero, informó el lunes 1 de febrero 2016 la Fiscalía del país centroamericano.
La fiscalía de Sao Paulo emitió este viernes 29 de enero una orden para que el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva testifique para aclarar por qué un apartamento supuestamente de su propiedad no fue declarado como patrimonio.
La actriz Kate del Castillo, quien se reunió con Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera cuando estaba prófugo, deberá declarar ante la fiscalía mexicana por sus supuestos vínculos con el narcotraficante, capturado hace 10 días en su estado natal de Sinaloa.
La excusa es por un problema de salud. Lucía Vallecilla, abogada de Luis Chiriboga y Vinicio Luna se apartó de seguir con la defensa de los dirigentes suspendidos de la Ecuafútbol, acusados por la Fiscalía de un supuesto lavado de activos.
Un tribunal de Argentina resolvió hoy, 3 de noviembre de 2015, apartar al juez Rodolfo Canicoba Corral de la investigación por presunto lavado de dinero atribuido a la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
Más de 10 000 cocodrilos se están muriendo de hambre en una granja en el norte de Honduras, después de que Estados Unidos acusara a los dueños de lavado de dinero para narcotráfico y congelara sus fondos. Video: AFP
Un total de 805 personas fueron detenidas o imputadas en una amplia operación contra la falsificación de mercancías que se llevó a cabo en once países de latinoamericanos en la segunda mitad de agosto, reveló hoy 21 de septiembre del 2015, Interpol.
Las puertas de cristal se abren automáticamente. En la entrada del edificio, en el norte de Quito, las paredes son de mármol y dos guardias de seguridad controlan el ingreso de las personas desde una garita.
La Policía brasileña informó hoy, 29 de mayo, de que arrestó a cinco personas acusadas de integrar una gigantesca red que lavaba recursos públicos desviados de contratos con el Gobierno, en una operación que incluyó allanamientos a las sedes de unas sesenta empresas y hasta la incautación de un avión.
La razón de ser de las “compañías anónimas” y de las “de responsabilidad limitada” va a ser cosa del pasado. Por muchos años, las compañías anónimas eran o de accionistas conocidos –acciones nominativas- o de acciones al portador.
Como telarañas, las redes de empresas de fachada se entrecruzan con un objetivo: lavar activos provenientes de actividades ilícitas en Ecuador y fuera de sus fronteras.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó este martes 10 de marzo a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de facilitar el lavado de dinero procedente de organizaciones criminales rusas y chinas y la creación de empresas ficticias que desviaban fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El juez que investiga si los fondos recaudados en los partidos benéficos "Amigos de Messi contra el resto del mundo" se dedicaron a ese fin ha citado como testigo para el próximo día 16 al representante de Leo Messi, Guillermo Marín, en la que es la primera declaración judicial en esta causa.
El expresidente de Guatemala (2000-2004) Alfonso Portillo arribó hoy, 25 de febrero, a su país natal procedente de Estados Unidos, donde estuvo en prisión desde mayo de 2013 por el delito de lavado de dinero.
Ayer, 24 de febrero del 2015, el procurador general del Estado, Diego García, intervino en la sesión del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional, que se realiza en París.
Una juez mexicana otorgó el viernes, 6 de febrero de 2015, un amparo a favor de Sandra Ávila y pidió la liberación de esta legendaria mujer del mundo del narcotráfico, que está recluida en un penal de Nayarit (noroeste), informó el sábado a la AFP una fuente del gobierno.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.
La detención en Quito de cuatro personas fue el resultado de una investigación a cargo de la Unidad contra la Delincuencia Organizada de la Fiscalía, la cual se inició en el 2012.
Una mansión en Malibú (EE.UU.), un coche Ferrari y varios recuerdos de Michael Jackson están entre los objetos que tendrá que vender el vicepresidente segundo de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang, valorados en más de 30 millones de dólares, para saldar cuentas con la Justicia estadounidense.
La policía brasileña detuvo hoy, martes 8 de julio, al exportero Edson Cholbi do Nascimento Edinho, hijo de Edson Arantes do Nascimento Pelé, tras ser condenado el pasado mayo a 33 años de prisión por el delito de lavado de dinero procedente de las drogas, informaron medios locales.