El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pidió el martes 12 de abril del 2016 en Nueva York una “campaña mundial” para que se dé a conocer “toda la información” disponible sobre los llamados 'Panama Papers' y ver “quién es quién” en el caso sobre posible evasión impositiva y lavado de dinero.
El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció que recibió amenazas después de imputar a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por supuesto lavado de dinero, informaron hoy 12 de abril del 2016 medios locales.
Cientos de militantes kirchneristas recibieron el lunes 11 de abril de 2016, entre banderas y canciones, a la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien retornó a Buenos Aires para presentarse a declarar ante la Justicia, tras pasar cuatro meses alejada de la escena política en la sureña provincia de Santa Cruz.
La expresidenta argentina Cristina Kirchner, a quien un fiscal pidió investigar por presunto lavado de dinero, declarará el miércoles en otra causa por defraudación, en un forzado regreso a Buenos Aires desde que dejó el gobierno en diciembre.
El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la expresidente y al exministro Julio De Vido en el expediente que investiga la 'Ruta del Dinero K'.
El diario Folha de Sao Paulo reveló que el esquema de corrupción en la estatal brasileña Petrobras fueron a las arcas del Partido de los Trabajadores (PT) en el 2014. La información está contenida en el testimonio de Otavio Marques Azevedo, exdirector ejecutivo de Andrade Gutierrez, la segunda mayor constructora del país, quien fue detenido en junio pasado.
El empresario argentino Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, es investigado en una causa por presunto lavado de dinero
Una investigación muestra cómo se manejaba y almacenaba dinero por parte de empresarios de una financiera que ayudó a Lázaro Báez, uno de los hombres que más obra pública se adjudicó durante el mandato de los Kirchner. Video: Infobae
Suiza figura como uno de los países más activos en la filtración de los denominados 'Panama papers', divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Un hombre señalado como el principal operado financiero del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán que habría lavado más de USD 4 000 millones en la última década fue capturado por militares y policías, informó este domingo (27 de marzo) la Policía Federal.
El juez federal Sebastián Casanello negó el lunes 21 de marzo del 2016 que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) esté involucrada en la causa que investiga al empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, y otras personas por supuesto lavado de dinero.
El financiero argentino Federico Elaskar, implicado en una investigación por lavado de dinero que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo, sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) es la "lavadora número uno", en un programa televisivo emitido la noche de ayer 18 de marzo del 2016.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, descartó tajantemente este viernes 11 de marzo del 2016la posibilidad de renunciar a su cargo y aseguró además que sería “un gran orgullo” tener a su antecesor Lula da Silva en su gabinete, en declaraciones pronunciadas en momentos que éste es investigado por corrupción.
El Ministerio Público de Sao Paulo (Fiscalía) pidió la prisión preventiva del ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva al denunciarlo el miércoles 10 de marzo del 2016 ante la Justicia por los delitos de lavado de dinero y falsedad ideológica, informaron el miércoles 10 de marzo del 2016 medios locales.
El Ministerio Público de Sao Paulo denunció ante la Justicia al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por delitos de estafa, falsedad ideológica y lavado de dinero.
La Fiscalía de Sao Paulo denunció hoy, miércoles 9 de marzo del 2016 al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por ocultación de patrimonio y lavado de dinero.
Paúl Ponce, fiscal provincial del Guayas, anunció este martes 8 de marzo del 2016 que presentará recursos legales para anular el fallo judicial que ordena la devolución de USD 57 millones retenidos por la Fiscalía por una investigación que sigue contra 16 empresas. A las compañías, que son proveedoras de la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons), se las indaga por presunto lavado de activos.
La mañana de este 23 de febrero del 2016, la Fiscalía General del Estado convocó a Luis Chiriboga, presidente suspendido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para que amplíe su versión en el caso Ecuafútbol por presunto lavado de activos.
La Policía brasileña confirmó hoy, jueves 4 de febrero del 2016, que investiga si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias.
La actriz Kate del Castillo presentó ante un juzgado mexicano una solicitud de amparo a fin de evitar una futura detención por parte de la fiscalía del país, que la investiga tras reunirse con el capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán en octubre pasado, cuando aún estaba prófugo, informó el miércoles 3 de febrero el Consejo de la Judicatura.