Una operación internacional coordinada por Interpol contra el fraude telefónico y digital, que duró un año y finalizó este pasado noviembre del 2020, logró detener a más de 21 000 personas e interceptar USD 153 millones en fondos ilícitos.
Varios bancos globales movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas, pese a las advertencias sobre las organizaciones con las que estaban tratando, reportaron este domingo 20 de septiembre del 2020 BuzzFeed y otros medios, citando documentos presentados por bancos al Gobierno.