Tema
enriquecimiento no justificado
sábado 11/07/2020
Banda cobraba ilegalmente bonos solidarios; habría operado durante más de un año
Cinco personas enfrentan un proceso legal por los delitos de enriquecimiento privado no justificado y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La Fiscalía los acusa de pertenecer a una organización delictiva que cobraba de manera ilegal los bonos sociales que entrega el Gobierno.
miércoles 15/01/2020
Diferencia tributaria vincula a Rivadeneira
Para la Fiscalía, las cifras no cuadran. Este argumento se sustenta en informes de riesgos tributarios y documentos de la Unidad de Análisis Financiero.
sábado 11/01/2020
Juez dicta medidas sustitutivas a la prisión para padre de Gabriela Rivadeneira
Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, deberá presentarse una vez a la semana en la Fiscalía de Otavalo, dentro del proceso por el presupuesto delito de asociación ilícita que fue planteado por la Fiscalía.
viernes 10/01/2020
Correístas denuncian detención del padre de Gabriela Rivadeneira
El movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana (RC) y la bancada de la revolución ciudadana en la Asamblea Nacional instaron "al Gobierno Nacional y a los entes operadores de justicia en Ecuador a no judicializar la política". Lo hicieron en un comunicado, este viernes 10 de enero del 2020, al denunciar la detención del padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, Pedro Ignacio Rivadeneira.
viernes 10/01/2020
Nueve meses tomó investigación a Rivadeneira, según Antinarcóticos
La Policía mostró la mañana de este viernes 10 de enero del 2020 datos en torno a la detención de Pedro Ignacio Rivadeneira y Mauro F., la noche del jueves 9 en Imbabura. Los agentes los investigan por estos posibles delitos: asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria.
lunes 30/09/2019
Juez dicta prisión preventiva para un allegado a María Sol Larrea por enriquecimiento privado no justificado
La Policía Nacional detuvo a Manuel Antonio E. U., allegado de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS, en Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha. El detenido es investigado por enriquecimiento privado no justificado, informó la Fiscalía la tarde de este domingo 29 de septiembre del 2019.
martes 06/11/2018
Juez declara fallida audiencia de juicio por enriquecimiento no justificado contra alias Gerald
La audiencia de juicio contra Washington P, alias Gerald, por el delito de enriquecimiento privado no justificado, fue declarada fallida. La mañana de este martes 6 de noviembre de 2018, llegaron desde Quito los fiscales Hugo Pérez y Javier Bosquez, para presidir la diligencia.
miércoles 10/01/2018
Jueza condenó a 3 años de cárcel a esposo de María Sol Larrea
La jueza Paola Logroño acogió el pedido de Fiscalía y este 10 de enero del 2018 dictó una sentencia de 3 años para Marcelo Espín, quien es indagado por enriquecimiento privado no justificado.
domingo 20/08/2017
Fiscalía: esposa de Ramiro González recibió USD 2,1 millones desde el 2014
La investigación en contra de Carmen Gaybor, esposa de Ramiro González, exministro de Industrias y expresidente del IESS, se inició el 10 de agosto pasado.
viernes 18/08/2017
Fiscal General: González es indagado por presunta defraudación tributaria y su esposa por posible enriquecimiento no justificado
El exdirector del IESS y exministro de Industrias, Ramiro González, es indagado por presunta defraudación tributaria y su esposa por posible enriquecimiento privado no justificado. Así lo informó el fiscal General, Carlos Baca Mancheno, la mañana de este viernes, 18 de agosto del 2017.