Los pagos por supuestas comisiones a las cuentas bancarias de las ‘offshore’ de Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli suman USD 11,7 millones.
El movimiento financiero de las cuentas del expresidente de Petroecuador, Álex Bravo, revela gastos suntuarios de bienes y servicios y reparto de fondos a offshore. También se confirma que entre los beneficiarios estaban familiares y gente cercana al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli.
Tres inmuebles de lujo y un terreno fueron incautados en la segunda fase de la operación Oro Negro, ejecutada por la Policía Nacional. Este operativo se realizó la noche de este viernes 28 de octubre, en diferentes zonas de Quito y Guayaquil.
Nuevas acusaciones contra Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, y su hombre de confianza, Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, se conocieron ayer, jueves 28 de octubre del 2016. El Colegio de Abogados de Pichincha pidió que los dos exfuncionarios sean juzgados por lavado de activos.
El 2013 fue un año de emprendimiento internacional para Carlos Pareja Yannuzzelli. El entonces Gerente de Refinación de Petroecuador constituyó en Panamá una empresa ‘offshore’, Capaya S.A. El mismo año abrió una cuenta a nombre de esa firma en el Capital Bank de Panamá. Cómo argumento, ante el banco, señaló que buscaba invertir en bienes raíces y que prefería pagar el 5% de Impuesto a la Salida de Divisas antes que arriesgarse a más tributos en Ecuador por su patrimonio. Así lo sostiene su asesora de cuenta, Julie Palacios.
Carlos Pareja Yannuzzelli abrió una cuenta corriente en un banco panameño para proteger su dinero del aumento de impuestos en Ecuador.
Entrevista a Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, quien habla de la investigación penal realizada hasta el momento sobre el caso Petroecuador.
La Contraloría General del Estado emitirá informes con “resultados negativos” de dos contratos de la Refinería de Esmeraldas, en los próximos días.
La actuación de la Fiscalía alrededor del caso Petroecuador recibe nuevas críticas. Ernesto Pazmiño, Defensor Público del Ecuador, cuestionó el “retardo” en la investigación. El funcionario asistió esta mañana (miércoles 19 de octubre) al espacio de entrevistas de Teleamazonas y allí habló durante 20 minutos sobre la red de corrupción detectada al interior de la estatal petrolera.
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, considera que la Fiscalía actuó "de forma lenta" en la investigación penal en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador.
Hace quince días no había en el proceso “ningún” indicio procesal penal contra el exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli. Lo único que se conocía, según el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, es que Pareja nombró a un “pillo”, como presidente de Petroecuador (Álex Bravo).
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, informó este jueves 6 de octubre de la retención de cerca de USD 4 millones en cuentas bancarias en Panamá de Álex Bravo, exgerente de la empresa estatal de petróleo, Petroecuador.
Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, fue señalado por el Gobierno como uno de los integrantes de la red de corrupción que implica a altos exfuncionarios de la estatal petrolera y a sus familiares.
La Fiscalía pidió la vinculación de dos familiares de Álex Bravo, expresidente de Petroecuador, y ocho exfuncionarios y contratistas de la estatal petrolera al proceso que se investiga por cohecho.
La Fiscalía General del Estado anunció este 3 de octubre del 2016 que vinculará a Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, en el proceso penal que investiga por un presunto cohecho.
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, y sus familiares están relacionados con contratistas de Petroecuador, a través de cuatro firmas locales.
Dos empresas que se beneficiaron de contratos con Petroecuador están relacionadas con la ‘offshore’ Sentinel Mandate and Scrow. Esta firma, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, transfirió USD 796 000 a la cuenta del Helm Bank de Panamá de Girbra, la empresa de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.
La Comisión de Justicia de la Asamblea encontró inconsistencias en las declaraciones juramentadas que Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, presentó antes y al final de asumir los cargos.
Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, mantiene USD 2,4 millones en cuatro depósitos a plazo fijo en el Capital Bank INC. de Panamá. La primera póliza de mayo del 2015 está a su nombre y las restantes corresponden a Girbra, empresa panameña de la que es su único accionista.
Llegó en silencio y con esposas en sus manos. Eran las 10:45 de ayer, cuando Álex Bravo cruzaba la puerta de la Fiscalía General, en el norte de Quito.