Líderes mundiales, ONG e instituciones financieras se reunirán el jueves en Londres para abordar el combate contra la corrupción, una cumbre que llega cuando todavía resuena el escándalo internacional de los 'Panama Papers'.
El cantante y músico dominicano Juan Luis Guerra aclaró ayer 9 de mayo del 2016 que una compañía ligada a su nombre en los llamados 'Panama papers' fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos.
El primer gerente esmeraldeño de Petroecuador, Álex Fabricio Bravo Panchano, tras apenas cinco meses en ese cargo, es actualmente investigado por la Asamblea Nacional y la Fiscalía por su actuación en la empresa estatal, donde ocupó diversos cargos desde el 2006.
Juan Carlos Varela, presidente panameño, negó el desplome del sistema financiero de Panamá pese al estallido de escándalos sobre lavado de activos, durante un acto realizado este lunes 9 de mayo del 2016, en presencia de los estamentos de seguridad.
Los ya famosos papeles de Panamá, que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal, están accesibles al público desde este lunes 9 de mayo del 2016, en una página web.
Un banquero ecuatoriano, dos empresarios colombianos del sector automotriz y un director de cine mexicano, a quienes no se identifica, fueron -entre otros- algunos de los clientes de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que aprovecharon el entramado de sociedades ficticias y fideicomisos oscuros de Nueva Zelanda.
Panamá está a la espera de nuevas publicaciones el lunes 10 de abril del 2016 sobre sociedades opacas gestionadas desde el país en el marco del escándalo denominado 'Panama Papers' , en medio de una ofensiva diplomática que emprendió el gobierno para defender su sistema financiero.
La fuente, cuya identidad y género permanecen en secreto, niega ser un espía. Lo hace en un "manifiesto" publicado el viernes 6 de mayo del 2016 en el diario alemán Süddeutsche Zeitung, primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos oscuros en paraísos fiscales.
Ante la pregunta de que si tiene cuentas bancarias en el extranjero, el fiscal general, Galo Chiriboga, respondió que mantiene una en el banco Santander y que la utilizó cuando fue embajador de Ecuador en ese país. Además, que la cuenta en el Pacific National Bank, en Estados Unidos, que consta en una de sus declaraciones patrimoniales, fue cerrada.
El presidente Barack Obama dijo el viernes que la legislación propuesta para poner fin al uso de empresas de fachada con sede en Estados Unidos ayudará a combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero.
El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades "offshore" que desista de publicar el próximo lunes la base de datos íntegra del despacho.
El próximo 7 de junio se lanzará simultáneamente en España y Latinoamérica 'Panama papers', el libro de la historia de la filtración de los documentos sobre empresas opacas y sus titulares.
El equipo técnico de la Comisión de Justicia se reunió la mañana de este lunes 25 de abril para programar la agenda para esta y la próxima semana. La investigación por los Papeles de Panamá se retomará el próximo miércoles 4 de mayo.
Un alcalde argentino, Néstor Grindetti, cercano colaborador del presidente Mauricio Macri, estuvo requerido por Interpol hasta marzo pasado mientras fue funcionario y postuló al actual cargo, confirmó este lunes 25 de abril del 2016 la prensa local tras la revelación en redes sociales.
El diario hongkonés Ming Pao publicó el lunes 25 de abril del 2016 por segunda vez varias columnas en blanco en protesta por el despido de su redactor jefe el pasado martes después de que éste autorizara la difusión de una lista de destacados políticos y empresarios de la ciudad ligados a los 'Panama papers'.
Las autoridades panameñas realizaron este viernes un nuevo allanamiento a un local de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de los llamados papeles de Panamá, informó el fiscal de la causa, Javier Caraballo.
Los tres periodistas de EL COMERCIO que participaron en la investigación de los ‘Panama Papers’ no acudirán hoy, 19 de abril del 2016, al Consejo de Participación Ciudadana. La carta de respuesta de este Diario indica:
Estados Unidos propone un plan para forzar a la revelación de la identidad de los propietarios reales de compañías offshore creadas en su territorio, en un intento de combatir la evasión fiscal, anunció este sábado (16 de abril del 2016) el secretario del Tesoro, Jack Lew.
La revelación de las historias publicadas en más de 80 países en el caso ‘Panama Papers’ tuvo secuelas a todo nivel. Las autoridades de varias naciones iniciaron investigaciones sobre los supuestos ilícitos que podrían detectarse al revelar la ruta del dinero a través de paraísos fiscales. La pregunta de fondo es si se usaron paraísos fiscales para esconder fortunas ilícitas, evadir impuestos, lavar dinero o esconder coimas.
"Esta es una situación muy peligrosa y pone en gran riesgo a los periodistas a los que de manera solapada se señala como 'culpables' de una situación de la que tan solo son los mensajeros. Los periodistas no están mencionados en los documentos filtrados, ellos cumplían su labor informativa". Así señala un extracto de un comunicado difundido este 15 de abril del 2016 por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).