Un juez citó hoy 3 de febrero del 2017 a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga a la empresa familiar Los Sauces, informaron a Efe fuentes judiciales.
Para el próximo lunes 5 de diciembre está previsto que el fiscal Walter Jarramillo presente su dictamen contra Dora G., suegra de Carlos Pareja Yannuzzelli y su cuñado Fernando A., por el supuesto delito flagrante de lavado de activos.
Cinco años. Ese fue el tiempo en el cual USD 6,1 millones fueron desviados de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Así consta en la investigación que Fiscalía realizó al organismo deportivo y por el cual tres exdirigentes, entre ellos el expresidente Luis Chiriboga, fueron declarados culpables por lavado de dinero.
Un exministro guatemalteco de Finanzas (Hacienda), se suicidió este 28 de octubre del 2016 durante un operativo de las autoridades para detenerlo, aparentemente por un caso de lavado de dinero, informaron las autoridades.
Delubio Soares cumple actualmente una condena a 7 años de prisión por sobornos parlamentarios. La nueva denuncia está relacionada a un préstamo "fraudulento" por un monto de casi USD 4 millones.
Vinicio Luna será un hombre libre en las próximas horas. El exdirectivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), detenido en diciembre del 2015 y sentenciado a 12 meses de cárcel, cumplirá los últimos dos meses de sentencia fuera de la cárcel.
Administró recursos ilegales, ocultó dinero, burló los controles tributarios e hizo maniobras para esconder sus ingresos. Esas fueron las acusaciones que enumeró ayer la fiscal Diana Salazar en contra del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga. Así se inició el juicio por el delito de lavado.
Los dos exdirectivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) llegaron la mañana de este miércoles, 7 de septiembre del 2016, a las instalaciones de la Policía Judicial de Pichincha. En compañía de sus abogados, Pedro V. y Hugo M, se entregaron voluntariamente ante las autoridades. Ellos estaban prófugos y son acusados por el delito de lavado de activos en el caso Ecuafútbol.
Suiza aceptó la petición de la justicia argentina de información sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó este miércoles 31 de agosto del 2016 el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.
Un juez de Argentina ordenó hoy, 27 de junio, que se levante el secreto fiscal sobre información relativa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y su familia, en el marco de una causa que investiga presuntas operaciones de lavado de dinero.
La mañana de este jueves 9 de junio del 2016, en el salón plenario de la Asamblea Nacional se aprobó la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 105 legisladores, de 120 presentes, votaron a favor de la iniciativa.
En los ventanales de las bodegas del Mercado Mayorista, al sur de Quito, se exhiben billetes falsos de USD 5, 10, 20, 50 y hasta de 100. En los puestos de comida y de verduras, en cambio, existen pequeños letreros con esta frase: “todo billete falso será perforado”.
El anuncio llegó en medio de nuevas diligencias judiciales por los pases irregulares dentro de la Policía. Los 27 procesados (25 agentes y dos civiles) también serán investigados por presunto lavado de activos y tráfico de influencias.
La agencia antidrogas estadounidense (DEA) confirmó que investiga a Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana, por ser mencionada en un audio entregado por un agente encubierto, en el que un congresista admite haber lavado dinero para su campaña.
Nidal Waked fue capturado esta semana en Bogotá y es considerado por la DEA como uno de los mayores lavadores mundiales de dinero. El Tesoro lo incluyó en su lista negra y congeló sus bienes
La Policía Nacional colombiana y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) detuvieron el miércoles (4 de mayo del 2016) por la noche en Colombia al panameño-colombiano Nidal Ahmed Waked Hatum, considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico, informó hoy la DEA en un comunicado.
Vinicio Luna, uno de los cinco dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol investigados por lavado de activos, fue condenado a 12 meses de cárcel. La sentencia se conoció la mañana de este martes 3 de mayo del 2016.
El fiscal federal Carlos Rívolo imputó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en un causa en la que se investiga a la empresa inmobiliaria Los Sauces, por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos, informó este 2 de mayo del 2016 La Nación de Argentina.
La justicia argentina ordenó el allanamiento de diversas propiedades del empresario Lázaro Báez, cercano al kirchnerismo, con el fin de "recuperar activos" en el marco de la causa en la que está procesado por presunto blanqueo de dinero, dijo el martes 26 de abril del 2016 el juez del caso, Sebastián Casanello.
El diario francés revela que Mossack Fonseca ocultaba las 'offshores' de sus clientes detrás de fundaciones humanitarias. Cita como ejemplo a Aldyne Ltd. y Gairns Ltd., en Seychelles, "destino del botín del clan Kirchner".