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offshore
miércoles 15/06/2016
99 grupos económicos de Ecuador tienen relación con paraísos fiscales
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicará en próximos días una nueva lista de los principales grupos económicos del Ecuador que han tenido transacciones con el estudio Mossack Fonseca y otros despachos jurídicos, anunció hoy 15 de junio del 2016 el director de la entidad, Leonardo Orlando.
domingo 12/06/2016
Pedro Merizalde creó una ‘offshore’ en Panamá
La constitución de la empresa Horgan Investments INC. está fechada el 30 de octubre del 2012. Ese día fue oficializada la creación de la ‘offshore’ en Panamá, a nombre de su principal accionista: Pedro Kléver Merizalde Pavón, actual gerente de Petroecuador.
jueves 09/06/2016
Legisladores de Alianza País presionaron a Carlos Pareja
De los seis asambleístas que ayer hicieron preguntas a Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, cuatro eran del oficialismo.
miércoles 08/06/2016
Parlamento UE instaura comisión investigación sobre 'Panama Papers'
El Parlamento Europeo decidió hoy, 8 de junio,instaurar una comisión para investigar la forma en que empresas y ciudadanos de la UE pudieron evadir impuestos durante años mediante empresas fantasma en Panamá y otros lugares, un escándalo conocido como 'Panama Papers'.
martes 10/05/2016
Juan Luis Guerra aclara su ligazón con los papeles de Panamá
El cantante y músico dominicano Juan Luis Guerra aclaró ayer 9 de mayo del 2016 que una compañía ligada a su nombre en los llamados 'Panama papers' fue creada para realizar contrataciones en el extranjero y evitar riesgos.
lunes 09/05/2016
Comisión económica trató a puerta cerrada temas de empresas 'off shore'
Durante una hora, aproximadamente, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea trató de manera reservada el tema de las empresas 'offshore'.
lunes 09/05/2016
Pareja: 'No tengo firmas en Panamá'
La Comisión de Justicia se reunirá esta semana para continuar con la investigación de los ‘Panama Papers’. El legislador de oposición, Luis Fernando Torres, (PSC-Cambio) pedirá en la primera reunión, que se prevé instalar el miércoles, que se llame a comparecencia al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y al exgerente de Petroecuador, Álex Bravo, que fueron involucrados con empresas offshore en Panamá.
jueves 28/04/2016
La edición en español del libro 'Panama papers' saldrá el 7 de junio
El próximo 7 de junio se lanzará simultáneamente en España y Latinoamérica 'Panama papers', el libro de la historia de la filtración de los documentos sobre empresas opacas y sus titulares.
martes 12/04/2016
Balda, Villavicencio y Páez responden al Director de Senain por 'Panama Papers'
El comunicado está firmado por Fernando Balda, Fernando Villavicencio y el asambleísta Andrés Paéz y fue difundido la mañana de este martes 12 de abril del 2016. Los tres políticos responden a Rommy Vallejo, director de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), luego de que recibieran "amenazas" de ser enjuiciados por comentar en redes sociales sobre los denominados 'Panama Papers'.
lunes 11/04/2016
'Panama Papers': cuando Mossack Fonseca proponía sus servicios en China
Mucho antes de las revelaciones de los 'Panama Papers', el gabinete panameño Mossack Fonseca ya era bien conocido por el gobierno chino y cooperaba con autoridades y bancos estatales para ayudarlos en sus inversiones internacionales, según consultas realizadas por la AFP.
domingo 10/04/2016
Javier Bustos: ‘Que lance la primera piedra quien no tenga una offshore’
¿En qué medida las revelaciones que esta semana aparecieron en los Papeles de Panamá destapan el manejo turbio de las operaciones financieras en los paraísos fiscales?
jueves 07/04/2016
Jefes negociadores de paz de Colombia involucrados en 'Panama Papers'
Los jefes negociadores del gobierno de Colombia con las guerrillas FARC y ELN, Humberto de la Calle y Frank Pearl, se vieron involucrados este jueves 7 de abril del 2016 en el escándalo 'Panama Papers' , luego de que se divulgara que ambos constituyeron empresas 'offshore' en el país centroamericano.
miércoles 06/04/2016
Vargas Llosa fue accionista de una 'offshore' según los 'Panama Papers'
Mario Vargas Llosa "fue accionista" durante apenas un mes de una sociedad "offshore" (extraterritorial) radicada en las Islas Vírgenes Británicas de la que se desvinculó antes de ganar el Nobel, según informa este miércoles 6 de abril de 2016 El Confidencial, que incluye su nombre en la investigación de los llamados 'Panama Papers'.
martes 05/04/2016
Panamá endurece postura ante países que lo acusen de paraíso fiscal
Panamá pretende pasar al ataque para defender su imagen, golpeada por la publicación de documentos que revelaron cómo una firma de abogados en el país creó empresas offshore en paraísos fiscales para personalidades de todo el mundo.
lunes 04/04/2016
Tras revelaciones de 'Panama Papers', varios gobiernos abren investigaciones
Varios países abrieron este lunes, 4 de abril de 2016, investigaciones sobre blanqueo tras las revelaciones de la operación 'Panama Papers' que saca a la luz una amplia trama de evasión fiscal donde están implicados políticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.
lunes 04/04/2016
La panameña Mossack Fonseca es el umbral de un vasto flujo de oscuros secretos offshore
Mossack Fonseca & Co. tenía un problema en Las Vegas. Documentos legales archivados en la Corte de Distrito de EE.UU. en Las Vegas afirmaban que la firma con base en Panamá había creado 123 compañías en Nevada que habían sido utilizadas por un asociado del expresidente de Argentina para robar millones de dólares de contratos gubernamentales.