Tema
lavado de activos
sábado 05/11/2016
Keiko Fujimori, citada 'bajo apercibimiento' para que declare ante Fiscalía
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori fue citada por tercera vez, y "bajo apercibimiento", para que declare ante la Fiscalía en una investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos, informó este sábado 5 de noviembre de 2016 el diario Perú21.
martes 18/10/2016
Deportivo Quito pedirá una copia a la Fiscalía del manejo de USD 1,5 millones
La directiva del Deportivo Quito pedirá una copia certificada a la Fiscalía General del Estado del peritaje realizado a las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
lunes 17/10/2016
El juicio contra Luis Chiriboga se reinstaló este lunes 17 de octubre
Desde las 08:30 de este lunes, 17 de octubre del 2016, se reinstaló el juicio por lavado de activos en contra de Luis Chiriboga, extitular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); Hugo M. y Pedro V., extesorero y excontador de la entidad deportiva.
lunes 17/10/2016
Se reinstala el juicio por el caso Ecuafútbol este lunes 17 de octubre
Desde las 08:30, en los Tribunales Penales de Pichincha continuará el juicio por lavado de activos en contra de tres exdirectivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
viernes 14/10/2016
Vinicio Luna cumplirá los últimos dos meses de sentencia fuera de la cárcel
Vinicio Luna será un hombre libre en las próximas horas. El exdirectivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), detenido en diciembre del 2015 y sentenciado a 12 meses de cárcel, cumplirá los últimos dos meses de sentencia fuera de la cárcel.
lunes 10/10/2016
Tribunal Penal inició juicio en contra de Luis Chiriboga y otros dos exdirectivos de la FEF
El primer día de audiencia por el juicio de lavado de activos en contra del expresidente de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF), Luis Chiriboga, inició la mañana de este lunes, 10 de octubre del 2016.
miércoles 28/09/2016
Fiscalía: 16 millones salieron de la Ecuafútbol sin justificación
Las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) no están claras. En total son USD 16 millones que no han sido justificados legalmente, según la Fiscalía. Ese dinero es rastreado desde diciembre pasado, cuando iniciaron las investigaciones por un presunto lavado de activos en el interior de la Ecuafútbol.
miércoles 28/09/2016
Luis Chiriboga rindió versión en la Fiscalía por una nueva indagación en su contra
Luis Chiriboga, extitular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), rindió declaraciones en la Fiscalía Provincial de Pichincha por una nueva indagación en su contra. La diligencia se realizó la mañana de este miércoles 28 de septiembre del 2016.
viernes 23/09/2016
La audiencia del juicio de la Ecuafútbol se postergó para el 10 de octubre
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha difirió la audiencia de juicio del caso ‘Ecuafútbol’, prevista para el 26 de septiembre y la convocó para el lunes 10 de octubre, a las 08:30.
miércoles 21/09/2016
Abogado de Luis Chiriboga anuncia nuevos testimonios para el juicio
La defensa de Luis Chiriboga, expresidente de la Ecuafútbol, llamará a declarar a todos los miembros del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en el juicio contra su cliente que se realizará el próximo 26 de septiembre.
viernes 09/09/2016
Millones sin justificativos ingresaron a la FEF
Los contratos eran firmados por altas sumas de dinero. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en la administración de Luis Chiriboga, suscribió convenios con al menos tres empresas a las cuales se les otorgó los derechos de transmisión de torneos de fútbol y partidos de la selección.
jueves 08/09/2016
Proveedores niegan relación comercial con Luis Chiriboga
Las seis transferencias fueron hechas a las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). En total son USD 2,6 millones que la institución recibió desde el 2010 hasta el 2016, como parte de “donaciones” de la Conmebol.
miércoles 20/07/2016
España extraditará a Ecuador a imputado en caso de lavado de activos
El Consejo de Ministros del Ministerio de Justicia de España autorizó la extradición de Pedro E.S., imputado en un caso de lavado de activos y de uso irregular del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), según anunció hoy la Fiscalía del país andino.
viernes 17/06/2016
Juez prohíbe salir del país a la primera dama de Perú por caso de lavado de activos
El juez Richard Concepción ordenó que la primera dama de Perú y presidenta del gobernante Partido Nacionalista, Nadine Heredia, sea impedida de salir del país durante cuatro meses para que responda por las investigaciones por presunto lavado de activos en las campañas electorales de 2006 y 2011.
miércoles 08/06/2016
Fiscal solicita que a primera dama de Perú se le impida salir del país
El fiscal peruano que indaga una presunta financiación irregular del gobernante Partido Nacionalista formalizó el 7 de junio su investigación preparatoria y solicitó que a la primera dama de Perú y actual presidenta de esa formación, Nadine Heredia, se le impida salir del país por un presunto delito de lavado de activos.
miércoles 08/06/2016
Las reformas a la ley antilavado contemplan ente sancionador
Cinco cambios fuertes propone el proyecto de reformas a la Ley de Prevención y Erradicación de Lavado de Activos, que ahora se tramita en la Asamblea.
martes 31/05/2016
Fiscalía dice que España extraditará a venezolano buscado por lavado
La Fiscalía General del Estado anunció hoy que espera la próxima entrega del venezolano Pedro S.C., procesado por lavado de activos y cuya extradición fue aceptada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España.
viernes 20/05/2016
Fiscalía peruana investiga a Keiko Fujimori y su esposo
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, son investigados por la Fiscalía por presunto lavado de activos desde marzo, según una resolución fiscal que publicó hoy, 20 de mayo, el diario local "El Comercio".
lunes 09/05/2016
Senado brasileño retomó 'impeachment' de Rousseff tras una jornada de locos
El juicio de destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff retomó su curso este lunes 9 de mayo del 2016, cuando el Senado decidió ignorar una sorpresiva decisión del presidente interino de la Cámara baja para anular el proceso.
lunes 09/05/2016
Presidente panameño niega desplome de sistema financiero
Juan Carlos Varela, presidente panameño, negó el desplome del sistema financiero de Panamá pese al estallido de escándalos sobre lavado de activos, durante un acto realizado este lunes 9 de mayo del 2016, en presencia de los estamentos de seguridad.